27 января стало известно, что Комиссия ЕС недовольна мерами контроля за отмыванием денег в европейских банках и поэтому хочет создать свой собственный надзорный орган на общеевропейском уровне. Предполагается, что новый орган будет осуществлять прямой надзор за банками, работающими за границей и классифицируемыми как особо рискованные. Он также предназначен для координации деятельности национальных инспекторов и укрепления их сотрудничества.
Проект должен стать частью пакета законодательных предложений по борьбе с отмыванием денег, которые Комиссия опубликует к концу марта.
Комиссия оставила открытым вопрос о том, создаст ли она новый орган или просто усилит и расширит ЕВА. В презентации, сделанной в прошлую пятницу, компания из Брюсселя объявила, что новый орган - лучший выбор.
Предполагается, что этот орган будет заниматься не только банковским сектором. Он должен будет координировать и поддерживать работу национальных «подразделений финансовой разведки».
Ранее ЕС объявил о создании единого реестра бенефициаров и разработке плана действий по противодействия отмыванию средств, нажитых преступным путем (AML). Одобренный 10 июля 2020 Европарламентом план предусматривает объединение европейских реестров бенефициаров в единую сеть.
