Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) внес изменения в Руководство по борьбе с отмыванием денег, скорректировав национальное определение бенефициарного владения бизнесом. Об этом сообщает проект агентства Bloomberg — BQ Prime.
Теперь бенефициаром бизнеса в Индии будет считаться лицо, владеющее 10% компании или траста. До настоящего момента этот показатель для компаний составлял 25%, а для трастов — 15%. Ранее власти Индии уже ввели аналогичные определения для фондовых бирж, посреднических компаний, финансовых учреждений, а также для фирм, работающих с ювелирными изделиями и криптовалютами.
Кроме того, новое Руководство предполагает еще ряд изменений. В частности, на некоммерческие организации (НКО) будут распространяться те же самые требования, что и на организации, являющиеся плательщиками подоходного налога. Посредники в Индии теперь должны будут регистрировать своих клиентов на портале DARPAN и хранить регистрационные записи в течение пяти лет.
Фондовые биржи и посредники также будут обязаны проводить оценку рисков перед запуском любых новых продуктов, практик, технологий или услуг в соответствии с измененными руководящими принципами.
