Перейти к основному содержанию
Главная
  • Новости
  • Услуги
    • Апостиль и консульская легализация документов
      • Апостиль и легализация документов в России и странах ЕАЭС
      • Апостиль и легализация документов в Европе и ЕС
      • Апостиль и легализация документов в странах Азии
      • Апостиль и легализация документов в странах Южной и Северной Америки
      • Апостиль и легализация документов в странах Африки
      • Апостиль и легализация документов в Австралии и Океании
      • Банки и финансовые институты
      • Визовая поддержка и Global Mobility
      • Адвокаты и нотариусы
      • Переводческие бюро
      • Часто задаваемые вопросы об апостиле и консульской легализации
    • Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
      • Выписки из торгового реестра России и стран ЕАЭС
      • Выписки из торговых реестров стран Европы
      • Выписки из торговых реестров стран Азии
      • Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из торговых реестров стран Африки
      • Выписки из торговых реестров Австралии и Океании
      • Знай своего клиента (KYC)
    • Выписки из иностранных реестров недвижимости
      • Выписки из реестров недвижимости России и стран ЕАЭС
      • Выписки из реестров недвижимости стран Европы
      • Выписки из реестров недвижимости стран Азии
      • Выписки из реестров недвижимости стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из реестров недвижимости стран Африки
      • Выписки из реестров недвижимости Австралии и Океании
      • Адвокаты, риелторы и нотариусы
      • Арбитражные и конкурсные управляющие
      • Банки и финансовые институты
      • Государственный сектор и НКО
    • Истребование документов за рубежом
      • Истребование документов в Австрии
      • Истребование документов в Албании
      • Истребование документов в Андорре
      • Истребование документов в Армении
      • Истребование документов в Белизе
      • Истребование документов в Белоруссии
      • Истребование документов в Бельгии
      • Истребование документов в Болгарии
      • Истребование документов в Боснии и Герцеговине
      • Истребование документов в Ватикане
      • Истребование документов в Великобритании
      • Истребование документов в Венгрии
      • Истребование документов в Гаити
      • Истребование документов в Германии
      • Истребование документов в Греции
      • Истребование документов в Дании
      • Истребование документов в Иране
      • Истребование документов в Ирландии
      • Истребование документов в Исландии
      • Истребование документов в Испании
      • Истребование документов в Италии
      • Истребование документов в Казахстане
      • Истребование документов в Канаде
      • Истребование документов в Киргизии
      • Истребование документов в Китае
      • Истребование документов в Латвии
      • Истребование документов в Литве
      • Истребование документов в Мексике
      • Истребование документов в Молдавии
      • Истребование документов в Монголии
      • Истребование документов в Нидерландах
      • Истребование документов в Норвегии
      • Истребование документов в Польше
      • Истребование документов в Португалии
      • Истребование документов в Грузии
      • Истребование документов в России
      • Истребование документов в Румынии
      • Истребование документов в Азербайджане
      • Истребование документов в США
      • Истребование документов в Сербии
      • Истребование документов в Словакии
      • Истребование документов в Словении
      • Истребование документов в Таджикистане
      • Истребование документов в Туркменистане
      • Истребование документов в Узбекистане
      • Истребование документов в Финляндии
      • Истребование документов во Франции
      • Истребование документов в Хорватии
      • Истребование документов в Черногории
      • Истребование документов в Чехии
      • Истребование документов в Швейцарии
      • Истребование документов в Швеции
      • Истребование документов в Эстонии
      • Истребование документов в Южной Корее
      • Истребование документов на Антигуа и Барбуда
      • Истребование документов на Багамских островах
      • Истребование документов на Кипре
      • Истребование документов на Мальте
      • Истребование документов на Украине
      • Истребование документов в Японии
    • Технический и юридический перевод
      • Юридический перевод
      • Перевод технической документации
      • Нотариальный перевод
        • Нотариальный перевод в России
        • Присяжные переводы в Австралии
        • Присяжные переводы в Алжире
        • Присяжные переводы в Египте
        • Присяжные переводы в Израиле
        • Присяжные переводы в Индонезии
        • Присяжные переводы в Ираке
        • Присяжные переводы в Иране
        • Присяжные переводы в Катаре
        • Присяжные переводы в Кувейте
        • Присяжные переводы в Ливане
        • Присяжные переводы в Малайзии
        • Присяжные переводы в Марокко
        • Присяжные переводы в Монголии
        • Присяжные переводы в Новой Зеландии
        • Присяжные переводы в Палестине
        • Присяжные переводы в Саудовской Аравии
        • Присяжные переводы в Сирии
        • Присяжные переводы в Тунисе
        • Присяжные переводы в ЮАР
        • Присяжные переводы на Британских Виргинских островах
        • Присяжные переводы на Шри-Ланке
        • Присяжный перевод в Австрии
        • Присяжный перевод в Албании
        • Присяжный перевод в Андорре
        • Присяжный перевод в Аргентине
        • Присяжный перевод в Армении
        • Присяжный перевод в Белоруссии
        • Присяжный перевод в Бельгии
        • Присяжный перевод в Болгарии
        • Присяжный перевод в Боливии
        • Присяжный перевод в Боснии и Герцеговине
        • Присяжный перевод в Бразилии
        • Присяжный перевод в Великобритании
        • Присяжный перевод в Венгрии
        • Присяжный перевод в Венесуэле
        • Присяжный перевод в Германии
        • Присяжный перевод в Гернси
        • Присяжный перевод в Гибралтаре
        • Присяжный перевод в Греции
        • Присяжный перевод в Грузии
        • Присяжный перевод в Дании
        • Присяжный перевод в Доминиканской Республике
        • Присяжный перевод в Доминике
        • Присяжный перевод в Индии
        • Присяжный перевод в Ирландии
        • Присяжный перевод в Исландии
        • Присяжный перевод в Испании
        • Присяжный перевод в Италии
        • Присяжный перевод в Канаде
        • Присяжный перевод в Киргизии
        • Присяжный перевод в Китае
        • Присяжный перевод в Колумбии
        • Присяжный перевод в Косово
        • Присяжный перевод в Латвии
        • Присяжный перевод в Литве
        • Присяжный перевод в Лихтенштейне
        • Присяжный перевод в Люксембурге
        • Присяжный перевод в Мексике
        • Присяжный перевод в Молдавии
        • Присяжный перевод в Монако
        • Присяжный перевод в Нидерландах
        • Присяжный перевод в Норвегии
        • Присяжный перевод в ОАЭ
        • Присяжный перевод в Панаме
        • Присяжный перевод в Парагвае
        • Присяжный перевод в Перу
        • Присяжный перевод в Польше
        • Присяжный перевод в Португалии
        • Присяжный перевод в Румынии
        • Присяжный перевод в США
        • Присяжный перевод в Сан-Марино
        • Присяжный перевод в Северной Македонии
        • Присяжный перевод в Сербии
        • Присяжный перевод в Сингапуре
        • Присяжный перевод в Словакии
        • Присяжный перевод в Словении
        • Присяжный перевод в Таджикистане
        • Присяжный перевод в Таиланде
        • Присяжный перевод в Турции
        • Присяжный перевод в Узбекистане
        • Присяжный перевод в Уругвае
        • Присяжный перевод в Финляндии
        • Присяжный перевод в Хорватии
        • Присяжный перевод в Черногории
        • Присяжный перевод в Чехии
        • Присяжный перевод в Чили
        • Присяжный перевод в Швейцарии
        • Присяжный перевод в Швеции
        • Присяжный перевод в Эквадоре
        • Присяжный перевод в Эстонии
        • Присяжный перевод в Южной Корее
        • Присяжный перевод в Японии
        • Присяжный перевод во Вьетнаме
        • Присяжный перевод во Франции
        • Присяжный перевод на Аландских островах
        • Присяжный перевод на Джерси
        • Присяжный перевод на Кипре
        • Присяжный перевод на Кубе
        • Присяжный перевод на Мальте
        • Присяжный перевод на Украине
        • Присяжный перевод на Фарерских островах
        • Присяжный перевод на острове Мэн
      • Маркетинговый перевод
      • Перевод договоров
      • Перевод выписок из иностранных реестров
      • Корректура
      • Редактирование
    Наши услуги
    Наши услуги

    Мы разрабатываем профессиональные решения индивидуально для каждого клиента, чтобы успешно справляться с вызовами на новых рынках.

  • О компании
    • Наша команда
    • Наши клиенты
    • История компании
    • Отзывы клиентов
    • Франшиза Schmidt & Schmidt
    О компании
    Наша компания

    Мы международная консалтинговая компания, базирующаяся в Пассау. Мы предлагаем широкий спектр корпоративных услуг, направленный на преодоление границ вместе с нашими клиентами.

  • Карьера
  • Контакты

Противодействие отмыванию денежных средств

  1. Главная
В Индию прибыла комиссия FATF
В Индию прибыла комиссия FATF

Представители Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег прибыли в Индию, чтобы проверить наличие в стране необходимой правовой базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Индонезия официально стала членом Группы FATF
Индонезия официально стала членом Группы FATF

Индонезия официально стала 40-ой страной-участницей глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил
Владимир Путин подписал закон об исключении компании из ЕГРЮЛ за нарушение антиотмывочных правил

Федеральная налоговая служба получила право исключать из реестров компании и предпринимателей, которым присвоена высокая категория риска на антиотмывочной платформе Центробанка «Знай своего клиента».

Развал криптовалютной империи FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве
Развал криптовалютной империи FTX: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным в мошенничестве

Присяжные приняли решение после месяцев судебных тяжб: основатель FTX ожидает длительного тюремного заключения за управление криптовалютной биржей и обвинения в мошенничестве.

Турция ужесточит законодательство о криптоактивах, чтобы покинуть серый список FATF

Турция готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF.

США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT
США стали идеальной площадкой для отмывания денег от экологических преступлений, — расследование FACT

Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии.

Итоги пленарного заседания FATF
Итоги пленарного заседания FATF

В Париже прошло очередное пленарное заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований
Госдума проголосовала за закон, позволяющий исключать из ЕГРЮЛ нарушителей антиотмывочных требований

Государственная Дума РФ поддержала в финальном третьем чтении законопроект, позволяющий Федеральной налоговой службе исключать из единого государственного реестра юридических лиц компании и ИП субъектов предпринимательской деятельности, если они будут отнесены регулятором и банками к зоне высокого риска.

FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований
FATF изменил состав своего серого списка, но для включения в его состав России не увидел оснований

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года
Гибралтар планирует выйти из серого списка FATF в феврале 2024 года

Гибралтар выполнил свой план действий по выходу из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF
ОАЭ активизировали усилия по выходу страны из серого списка FATF

Власти Объединенных Арабских Эмиратов активно стремятся вывести страну из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список
Украина официально требует от FATF включить Россию в черный список

Украинские власти призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег включить Российскую Федерацию в свой черный список.

Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?
Два списка: почему страны боятся попасть в «чёрный список» ЕС?

Европейский союз ведет борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег. В рамках этой борьбы ЕС создал два списка юрисдикций, не соответствующих международным стандартам налоговой конкуренции: черный список и серый список.

Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России
Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство России

Группа финансовых разведок «Эгмонт», насчитывающая около 170 членов, временно приостановила членство Росфинмониторинга.

Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса
Минфин США закрыл «лазейку» при сдаче отчетности о бенефициарах бизнеса

Министерство финансов США ужесточило правила отчетности о бенефициарном владении бизнесом, закрыв «лазейку», которой могли пользоваться недобросовестные предприниматели.

Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF
Власти Вьетнама планируют за два года добиться исключения страны из «серого списка» FATF

Вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хай заявил о необходимости принятия неотложных мер для исключения в ближайшие два года страны из «серого списка» FATF.

Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF
Индия готовится к сложной проверке со стороны FATF

В ноябре 2023 года Индию ожидает проверка со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF
В Иране заявили о неизменности своей политики в отношениях с FATF

Официальный Тегеран опроверг слухи о готовящихся изменениях в антиотмывочной сфере.

В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF
В МИД РФ объяснили, почему отсутствуют основания для включения России в «черный список» FATF

Российская Федерация рассчитывает на то, что ее не занесут в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

В СНГ собираются создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег
В СНГ собираются создать Международный центр по борьбе с отмыванием денег

Президент России Владимир Путин выступил за создание в рамках Содружества Независимых Государств структуры, занимающейся борьбой с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.

Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют
Кипр в рамках выполнения рекомендаций FATF ужесточает правила использования криптовалют

Министерство финансов Кипра готовит поправки к действующему Закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство
В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство

28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС.

Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество
Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество

Международная организация Amnesty International* (*запрещена в России из-за нарушений законодательства РФ) обвинила власти Индии в том, что они якобы используются рекомендации Группы разработки фин

Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?
Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?

Иран был включен в «черный список» FATF в 2020 году в связи с обвинениями в несоблюдении международных критериев в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако теперь власти Исламской Республики, по неофициальным данным, могут попытаться изменить эту ситуацию.

FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний
FinCEN предлагает расширить срок подачи отчетов о бенефициарных владельцах для новых компаний

Новые правила отчетности американского агентства позволят организациям получить дополнительное время для соблюдения требований и обеспечения корпоративной прозрачности.

FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний
FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.

Гибралтар может быть исключен из серого списка FATF в начале 2024 года
Гибралтар может быть исключен из серого списка FATF в начале 2024 года

В июне 2023 года Группа заявила, что отмечает прогресс Гибралтара в рамках реализации плана действий по устранению стратегических недостатков в финансовом регулировании.

На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег
На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег

Президент Кипра и Институт сертифицированных бухгалтеров обсудили меры по налоговой трансформации и санкциям против РФ.

Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра
Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра

Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США.

Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности
Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности

Реформы законодательства Каймановых островов направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Швейцария меняется под давлением США
Швейцария меняется под давлением США

Швейцария ужесточает законы по борьбе с отмыванием денег в ответ на американскую критику. Новые правила, вводимы Швейцарией, требуют раскрытия бенефициаров и могут изменить банковскую тайну.

МВФ назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору
МВФ назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору

Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором назвал отмывание денег угрозой мировому финансовому сектору и призвал к борьбе с трансграничными незаконными доходами.

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом
Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом

Сближение Андорры, Сан-Марино и Монако с ЕС оказалось под вопросом из-за опасений европейских финансовых регуляторов.

Швейцария готовится ужесточить антиотмывочное законодательство и создать реестр бенефициаров
Швейцария готовится ужесточить антиотмывочное законодательство и создать реестр бенефициаров

Федеральный совет Швейцарии приступил к политическим консультациям по вопросу радикального ужесточения национального антиотмывочного законодательства.

Совет Европы требует от Румынии активизировать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
Совет Европы требует от Румынии активизировать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег обнародовал доклад, содержащий оценку антиотмывочной деятельности Румынии и призыв к официальному Бухаресту активизировать свою работу в данном направлении.

Власти Джерси обновили антиотмывочное законодательство в части касающейся обязательств директоров компаний
Власти Джерси обновили антиотмывочное законодательство в части касающейся обязательств директоров компаний

Власти Джерси заявили о внесении ряда поправок в нормативную базу, регулирующую выполнение антиотмывочных обязательств директорами компаний, зарегистрированных в коронном владении.

Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?
Португалия и Люксембург вводят публичную CbC-отчетность: что это значит?

Португалия и Люксембург ввели новые правила, требующие от крупных международных компаний публиковать информацию о своей налоговой деятельности по странам. Правила призваны повысить прозрачность налоговой деятельности крупных международных компаний.

В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства
В ОАЭ приостановили деятельности 50 компаний за нарушение антиотмывочного законодательства

Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях.

Монголия первой из государств АТР выполнила все сорок рекомендаций FATF
Монголия первой из государств АТР выполнила все сорок рекомендаций FATF

Монголия стала первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пятой в мире страной, выполнившей все сорок рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег
Экономические СМИ критикуют Турцию за недостаточную активность в сфере борьбы с отмыванием денег

Европейские эксперты считают, что Турция недостаточно активно борется с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. В деловых СМИ появились аналитические статьи, авторы которых анализируют причины того, что официальная Анкара не смогла пока добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Нидерландскому Volksbank грозит штраф за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег
Нидерландскому Volksbank грозит штраф за недостаточно активную борьбу с отмыванием денег

Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.

В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями
В ОАЭ создаются спецпрокуратуры по борьбе с отмыванием денег и экономическими преступлениями

Федеральный судебный совет Объединенных Арабских Эмиратов под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми одобрил предложение генерального прокурора страны относительно создания специальных федеральных органов прокуратуры, занимающихся противодействием экономическим преступлениям и отмыванию денег. Об этом сообщает The National News со ссылкой на государственное информационное агентство Wam.

Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют
Сенат США одобрил оборонный бюджет вместе с антиотмывочными предложениями в сфере регулирования криптовалют

Сенат США принял законопроект о национальном военном бюджете, включающий положения ужесточающие надзор за финансовыми учреждениями, которые занимаются торговлей криптовалютой. Об этом сообщает издание CoinDesk.

Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ
Страны мира потеряли за десять лет 4,7 трлн долларов из-за налоговых убежищ

Государства по всему миру потеряли за последние десять лет около 4,7 триллионов долларов из-за деятельности налоговых убежищ, и потеряют примерно столько же за следующее десятилетия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Сети налоговой справедливости (Tax Justice Network — TJN).

В США назначена новая глава агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN
В США назначена новая глава агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN

Министерство финансов США назначило нового руководителя Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN — агентства, отвечающего за борьбу с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма. FinCEN возглавила Андреа Гаки, которая с 2018 года руководила Офисом по контролю за иностранными активами, и, по мнению экспертов New York Times, сыграла ведущую роль в разработке антироссийских санкций США.

ФАТФ определил государства, не выполняющие меры по борьбе с отмыванием грязных денег
ФАТФ определил государства, не выполняющие меры по борьбе с отмыванием грязных денег

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) определила ряд юрисдикций, которые нарушили сроки внедрения рекомендаций по ужесточению противодействия отмыванию денег в национальные законодательства.

Конституционный суд Мальты оспаривает полномочия местной финансовой разведки
Конституционный суд Мальты оспаривает полномочия местной финансовой разведки

Конституционный суд Мальты отменил ряд штрафов, наложенных за нарушение антиотмывочного законодательства на местные компании Подразделением анализа финансовой разведки, однако борцы с отмыванием денег продолжают штрафовать нарушителей.

ОАЭ могут исключить из серого списка ФАТФ после следующего расширенного отчета
ОАЭ могут исключить из серого списка ФАТФ после следующего расширенного отчета

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег признает прогресс Объединенных Арабских Эмиратов в антиотмывочной сфере.

Панаму могут исключить из серого списка ФАТФ в октябре 2023 года
Панаму могут исключить из серого списка ФАТФ в октябре 2023 года

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) может исключить Панаму из своего серого списка уже в октябре текущего года. Об этом издание News24 Business пишет со ссылкой на первого заместителя министра финансов Панамы Хорхе Альменгора.

ФАТФ признала глобальный провал в деле контроля над деятельностью криптовалютных бирж
ФАТФ признала глобальный провал в деле контроля над деятельностью криптовалютных бирж

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — ФАТФ) фактически констатировала провал выполнения базовых требований по регулированию криптовалютных бирж на международном уровне. Об этом сообщается в релизе, размещенном на официальном сайте Группы.

Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию биткойнов в рубли
Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию биткойнов в рубли

Оправдательный приговор отменен, конвертация биткойнов в рубли признана легализацией в деле о торговле наркотиками.

ФАТФ не стала включать Россию в свой черный список
ФАТФ не стала включать Россию в свой черный список

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force - ФАТФ) не стала включать Российскую Федерацию в свой черный или серый список. ФАТФ заявила о том, что продолжает приостановку членства России в организации, однако для изменения ее статуса не нашла никаких объективных оснований.

ФАТФ констатировала прогресс Панамы и Каймановых островов в сфере борьбы с отмыванием денег
ФАТФ констатировала прогресс Панамы и Каймановых островов в сфере борьбы с отмыванием денег

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force — FATF) рассматривает возможность исключения в скором будущем Панамы и Каймановых островов из своего серого списка. Об этом сообщает издание Citywire Americas.

Глава Банка России не видит оснований для включения РФ в черный список FATF
Глава Банка России не видит оснований для включения РФ в черный список FATF

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии объективных предпосылок для включения Российской Федерации в серый или черный список Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).

Коммерческие финучреждения Нидерландов достигли компромисса с центробанком в вопросе проверки клиентов
Коммерческие финучреждения Нидерландов достигли компромисса с центробанком в вопросе проверки клиентов

Финансовые учреждения Нидерландов договорились о компромиссе с центральным банком страны по вопросу применения процедуры «Знай своего клиента».

В Европе разворачивается конкуренция за право разместить штаб-квартиру антиотмывочного ведомства
В Европе разворачивается конкуренция за право разместить штаб-квартиру антиотмывочного ведомства

Испанское правительство уверено, что штаб-квартира нового европейского Управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority —AMLA) должна находиться в Мадриде. Власти Испании уже подготовили все необходимое.

Эксперты усмотрели в антиотмывочной политике ЕС угрозу для развития криптовалютного рынка
Эксперты усмотрели в антиотмывочной политике ЕС угрозу для развития криптовалютного рынка

Новые антиотмывочные инициативы Евросоюза сродни попытке запрячь лошадь в автомобиль с целью ограничения скорости его движения. С таким заявлением выступил на страницах издания Blockwords Билл Хьюз — директор по вопросам глобального регулирования компании ConsenSys.

Нигерия создала реестр бенефициаров компаний
Нигерия создала реестр бенефициаров компаний

Комиссия по корпоративным делам Нигерии запустила работу Реестра бенефициарной собственности. Он содержит персональные данные лиц, имеющих значительный контроль над местными компаниями.

ФАТФ готовится включить Ливан в «серый список» юрисдикций
ФАТФ готовится включить Ливан в «серый список» юрисдикций

Ливан, скорее всего, в ближайшее время будет включен в «серый список» стран, находящихся под особым контролем из-за неудовлетворительных усилий в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Европейский Союз усиливает контроль над крипто-транзакциями в новой директиве DAC8
Европейский Союз усиливает контроль над крипто-транзакциями в новой директиве DAC8

Новая директива расширяет обязательную отчетность и автоматический обмен информацией о криптоактивах, улучшает налоговую прозрачность и защищает инвесторов.

В Евросоюзе рассказали о будущей структуре нового антиотмывочного ведомства
В Евросоюзе рассказали о будущей структуре нового антиотмывочного ведомства

В Управлении по борьбе с отмыванием денег Евросоюза (на английском Anti-Money Laundering Authority, сокращённо AMLA) в первый год его функционирования будут работать около 150 сотрудников. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на служебную записку Еврокомиссии, предназначенную для европейских дипломатов.

Еврокомиссия изменила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег
Еврокомиссия изменила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег

Европейская комиссия 17 мая 2023 года обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег, демонстрирующих стратегические недостатки в сфере финансового контроля.

Минфин Британской Колумбии предложил создать публичный реестр бенефициаров компаний
Минфин Британской Колумбии предложил создать публичный реестр бенефициаров компаний

В Британской Колумбии обсуждается предложение местных властей по полному раскрытию данных реальных собственников местного бизнеса.

Польша изменила систему подачи и получения информации в реестре бенефициарных владельцев компаний
Польша изменила систему подачи и получения информации в реестре бенефициарных владельцев компаний

Власти Польши внесли ряд изменений в национальное законодательство в сфере борьбы с отмыванием грязных денег с целью гармонизации его с общеевропейским. Поправки были внесены 9 марта 2023 года, и на сегодняшний день воплощаются в жизнь.