Международный консорциум журналистов-расследователей обнародует новую информацию о подставных компаниях, связанных с россиянами, в рамках усилий по привлечению внимания к офшорным махинациям.
В середине апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил, что обнародует новую информацию о подставных компаниях, связанных с россиянами. Речь идёт о 800 российских бенефициарах, являющихся клиентами сейшельского регистратора Alpha Consulting Ltd, многие из которых, по мнению ICIJ, связаны с Кремлем.
40% из более чем 2000 компаний, фондов и трастов, регистрацию и обслуживание которых осуществляла Alpha Consulting, имеют одного или нескольких российских бенефициарных владельцев. Еще 23% имеют одного или нескольких украинских бенефициарных владельцев.
Alpha Consulting является одним из 14 поставщиков офшорных услуг, чьи документы были переданы ICIJ, что положило начало расследованию «Pandora Papers», в ходе которого было изучено 11,9 миллиона записей, содержащих 2,94 терабайта конфиденциальной информации.
В дополнение к опубликованным данным ICIJ и его партнеры выпустили новые отчеты, в которых показано, как российские банкиры, олигархи и другие лица с помощью западных пособников скрыли огромные богатства в налоговых гаванях. Публикация данных и истории основаны в основном на «Архиве Пандоры»: миллионах офшорных финансовых отчетов, которые легли в основу глобального расследование 2021 года.
ICIJ не публикует необработанные документы, корпоративные или личные, в массовом порядке. Хотя база данных содержит большое количество проверенной, систематизированной и доступной для поиска информации о владельцах компаний, доверенных лицах и посредниках в зарубежных юрисдикциях, она не раскрывает частную переписку, информацию о банковских счетах или иные частные документы.
Международный консорциум журналистов считает, что предоставление этих данных общественности поможет пролить свет на масштабы оффшорной экономики и ущерб, который она наносит.
