Министерство финансов и государственная служба финансового мониторинга Украины каждый день взаимодействуют с зарубежными партнерами официального Киева с целью включения Российской Федерации в «черные списки» FATF.
Об этом сообщил официальный портал кабинета министров Украины со ссылкой на заявление замглавы минфина страны Дениса Улютина, сделанное им в режиме онлайн во время международного форума «Стратегия развития системы финансового мониторинга на Украине 2024—2026».
Мероприятие проводилось при поддержке ОБСЕ. Участие в нем приняли представители минфина, госфинмониторинга, нацбанка, национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, генпрокуратуры Украины и представители иностранных государств.
Улютин заявил, что события на Украине якобы не только являются вызовом для финансовой системы официального Киева, но и оказывают негативное влияние на глобальную финансовую систему. Среди главных угроз Украине он называл «отмывание денег для финансирования коллаборационистов и террористов». Что он конкретно имел в виду, чиновников не объяснил.
Кроме того, Улютин сказал, что в последнее время, несмотря на усилия «партнеров» официального Киева, Россия перемещает торговые и финансовые потоки на территорию третьих стран, избегая таким образом западных санкций.
Замминистра также отметил, что официальному Киеву нужно развивать свои антиотмывочные органы, в частности за счет усовершенствования IT-инфраструктуры и управления информационными потоками.
Ранее Schmidt& Schmidt писал о том, что украинские власти призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) включить Российскую Федерацию в свой «черный» список.
Москву обвинили в нарушении стандартов FATF, а именно в торговле оружием со странами из санкционных списков и в финансировании терроризма. При этом в МИД РФ заявили, что за Москвой отсутствует какой-либо «черный след», а источником любых разговоров на данную тему является исключительно политика. В итоге FATF не стала включать Россию ни в «серный», ни в «черный» список, так как ее эксперты не нашли для этого никаких оснований. Однако официальный Киев с этим не смирился, и пытается найти на Западе поддержку своей позиции.
