Согласно выводам привлеченных законодательным органом экспертов, Австралия превратилась в место, привлекательное для вложения средств, полученных незаконным путем.
По информации Guardian, на днях Сенат заслушивал экспертов, участвующих в расследовании отмывания «грязных» денег. По их мнению, а Австралию в последнее время были направлены потоки денег, имеющих преступное происхождение, в частности – полученных от коррупционных схем. Такие средства в Австралии особенно часто тратят на приобретение недвижимости. Эксперты привели ряд примеров того, как лица, причастные к коррупции в Судане, Папуа – Новой Гвинее, Малайзии и других странах приобретали австралийскую недвижимость. Согласно выводам экспертной группы, отмывание денег имеет «разрушительные последствия», так как «приводит к росту цен на недвижимость, и лишает многих австралийцев возможности владеть собственным домом».
Законы Австралии в сфере противодействия отмыванию «грязных» денег и финансированию терроризма практически не менялись с того момента, как они были приняты в 2006 году. При этом, юристы, бухгалтеры и агенты по недвижимости протестуют против расширения сферы контроля антиотмывочного законодательства, так как считают подобную тенденцию чреватой возникновением излишнего нормативного бремени.
Однако, по мнению экспертов, даже представителям малого бизнеса нужно проводить поиск публичной информации о своих клиентах либо контрагентах, и уточнять, не имеют ли они дело с «политически значимой персоной», а затем – проверять данные такого человека по санкционным спискам.
Согласно выводам привлеченных Сенатом экспертов, Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (ведомство, отвечающее за противодействие отмыванию «грязных» денег в Австралии) пока что может в своей деятельности оперировать лишь ограниченным набором отчетов, не включающих в себя все подозрительные факты. Многие схемы, связанные с отмыванием «грязных» денег при существующей нормативной базе вскрыты быть не могут.
