Коалиция финансовой отчетности и корпоративной прозрачности (Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition) обнародовала результаты расследования об отмывании в Соединенных Штатах грязных денег от совершения экологических преступлений — в частности, от уничтожения лесов Амазонии. Коллег поддержали представители Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ).
Согласно докладу FACT Coalition, США стали точкой притяжения для средств, полученных от экологических преступлений. Это подрывает глобальные усилия по пресечению незаконных финансовых потоков и борьбе с климатическим кризисом.
В документе подчеркивается, что «критические пробелы» в системе борьбы с отмыванием денег в США создают «уязвимости», которыми пользуются преступные группировки — и, в том числе, те из них, которые стоят за уничтожением крупнейших в мире тропических лесов в Амазонии. Для этого злоумышленники используют подставные компании, позволяющие им анонимно хранить деньги в США и инвестировать их в приобретение недвижимости.
«Финансовая тайна делает США в некотором смысле идеальной площадкой для преступников, стремящихся спрятать незаконные доходы от экологических преступлений», — утверждается в докладе FACT Coalition.
По мнению расследователей, экологические преступления представляют серьезный климатический риск для мира в целом. Они подчеркивают, что вырубка лесов является одной из ключевых причин изменения климата. Поэтому власти США должны сыграть решающую роль в пресечении отмывания их денег на территории их страны.
Как утверждает исполнительный директор коалиции Ян Гэри, если США не проведут реформы, направленные на закрытия лазеек, которыми пользуются злоумышленники, это будет равносильно созданию условий для деятельности преступников, отмывающих грязные деньги.
ICIJ со ссылкой на данные Интерпола сообщает о том, что доходы от экологических преступлений достигают 281 млрд долларов в год. Эта деятельность часто связана с коррупцией.
«Многие из опрошенных нами людей подчеркивали важность анонимных подставных компаний в этих экологических преступлениях... Их можно использовать для сокрытия выплат преступным организациям. Их можно использовать в качестве инструментов для отмывания доходов от экологических преступлений. Их можно использовать для уклонения от гражданской ответственности, а также для содействия совершению [других] видов… преступлений, таких как коррупция и уклонение от уплаты налогов», — заявил Гэри.
Представители FACT Coalition призывают официальный Вашингтон запустить, наконец, реестр бенефициаров американского бизнеса и предоставить доступ к нему сотрудникам иностранных правоохранительных органов, расследующих экологические преступления. Кроме того, они просят власти США закрыть другие «лазейки», позволяющие «белым воротничкам» избегать ответственности за создание подставных компаний и управление ими.
В фокусе расследования FACT Coalition — преступления в сфере лесного хозяйства и добычи полезных ископаемых в Колумбии и Перу. Один из примеров ухода от ответственности, приведенный расследователями, — это деятельность компании Global Plywood and Lumber Trading LLC из Невады. В 2021 году она признала себя виновной в незаконной сделке с 1 тыс. кубических метров амазонской древесины, но затем, находясь под следствием, объявила о своем банкротстве, чтобы избежать исполнения судебного решения.
ICIJ пишет со ссылкой на представителей Минфина США о том, что злоумышленники рассматривают экологические преступления, как связанные с минимальным риском и приносящие максимальную прибыль. В то же самое время, ущерб от них огромен, так как они, с одной стороны, угрожают хрупким экосистемам, а, с другой, — тесно связаны с коррупцией, отмыванием денег, финансированием терроризма, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.
Органы власти США в последнее время ввели ряд санкций против лиц, причастных к экологическим преступлениям. Однако расследование ICIJ показало уязвимость этих мер. Например, американские импортеры отказались от прямых сделок с фигурантами санкционных списков, но пользуются вместо этого услугами посредников на территории третьих стран.
Американские законодатели в 2021 году предложили внести вырубку лесов в уязвимых регионах мира в перечень противоправных видов деятельности, зафиксированных в антиотмывочном законодательстве. Но соответствующие поправки не приняты до сих пор. При этом FACT Coalition требует включить в данный перечень все преступления, направленные против окружающей среды.
После ряда утечек документов об отмывании средств в США, часть законодателей потребовала обязать юристов проверять своих зарубежных клиентов, однако данная поправка была заблокирована сенатом.
«Если США не проведут всеобъемлющие реформы, они и дальше будут предоставлять возможность преступникам злоупотреблять своей финансовой системой», — резюмируют авторы доклада FACT Coalition.
