Украинские власти намереваются выполнять антиотмывочные рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в сфере регулирования криптовалют. Об этом сообщает издание INCRYPTED со ссылкой на заявление главы Директората цифровой экономики Минцифры Юлии Пархоменко.
«В контексте нашей страны очень важен финансовый мониторинг, несмотря на то, что многим может не понравиться. В последние несколько лет международное сообщество уделяло большое внимание борьбе с терроризмом и отмыванием денег. Обычно для этого страны принимают рекомендации ЦГФМ. Этот процесс продолжается и в Украине. Под эти рекомендации также подпадает рынок виртуальных активов как один из составляющих движения капитала. Если их не считать, есть риск того, что наша страна и бизнес попадут в серый или черный список FATF», — заявила чиновница.
По ее словам, чтобы избежать проблем с FATF, на Украине был принят закон о противодействии легализации уголовных доходов и финансированию терроризма, однако он фактически не работает в части касающейся виртуальных активов, так как данная сфера в стране законодательно не урегулирована.
«Осуществление финансового мониторинга операций с виртуальными активами возможно при условии адекватного регулирования нового рынка. Если внедрить неэффективное регулирование, есть риск не запускать рынок — поставщики услуг не будут регистрироваться под нашей юрисдикцией или продолжать тень. Финансовый мониторинг на сером рынке невозможен», — подчеркнула Пархоменко.
В итоге, Минцифры и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины полностью поддержали внедрение стандартов FATF, и подали в парламент соответствующие законопроекты.
Согласно рекомендациям FATF, поставщики виртуальных активов обязаны выполнять антиотмывочные требования и проходить лицензирование для работы в конкретной юрисдикции. Те страны, которые не придерживаются этих правил, попадают в «серый» или «черный» список.
По словам начальника управления государственного регулирования оборота на рынке виртуальных активов НКЦБФР Владислава Будякова, которого цитирует INCRYPTED, инициативы украинских властей были утверждены экспертами Евросоюза.
«Предложенный Комиссией законопроект разработан с учетом всех предложений, особенно Государственной службы финансового мониторинга Украины и экспертов ЕС, отвечает стандартам FATF и ускоряет имплементацию Рекомендации 15, создает эффективный механизм соответствия европейским стандартам, призванный способствовать технологическому развитию, обеспечению финансовой стабильности и защите инвесторов», — подчеркнули в НКЦБФР.
