Европейский Союз обновил свой «черный» список юрисдикций с высоким уровнем риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Из него пропали Каймановы острова. Постановление вступит в законную силу с 7 февраля 2024 года, через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Европейского союза.
Решение о снятии с юрисдикции ограничений было принято после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) убрала Каймановы острова из своего «серого» списка. Кроме того, ограничения с островов сняла и Великобритания.
Присутствие в «черном» списке означает, что страна, по мнению Брюсселя, не соответствует международным стандартам налогового управления и отказывается сотрудничать с европейскими властями в вопросе повышения прозрачности налогового управления. Это негативно сказывается на репутации государства и зарегистрированных в нем компаний, вводит ограничения в сфере налогообложения и продажи ценных бумаг, требует особого внимания при совершении сделок.
Каймановы острова попали в «черный» список ЕС в 2020 году, и с тех пор европейские финучреждения взаимодействовали с ними с повышенной осмотрительностью. Решение об исключении юрисдикции из списка оффшоров было принято благодаря улучшению эффективности борьбы с отмыванием грязных денег и борьбы с терроризмом на Каймановых островах.
«Правительство и представители индустрии финансовых услуг Каймановых островов разделяют твердую приверженность обеспечению соответствия нашей юрисдикции мировым стандартам, одновременно защищая права инвесторов, управляющих активами и других клиентов. Признание ЕС силы антиотмывочного режима на Каймановых островах является лишь последним примером того, как мы работаем, чтобы воплотить эти обязательства в эффективную правовую и нормативную базу», — прокомментировал решение ЕС генеральный директор Cayman Finance Стив Макинтош.
«Правительство Каймановых островов полностью понимает значение этого достижения и то, что оно означает для нашей международной репутации. Мои коллеги в правительстве и я глубоко благодарны за самоотверженность... государственным служащим, представителям регулирующих органов и представителям отрасли, которые участвовали в этих переговорах, принесших нашей юрисдикции признание, как надежному месту для ведения бизнеса. И мы подтверждаем нашу приверженность данному достижению. Дискуссии между ЕС и Каймановыми островами – по ряду вопросов, связанных с финансовыми услугами, включая наше исключение из списка, – оказались невероятно полезными для углубления взаимопонимания… Исключение из списка ЕС по борьбе с отмыванием денег открывает путь для дальнейшего диалога о политических целях, которые мы преследуем», — заявил прессе вице-премьер-министр и министр финансов Каймановых островов Андре Эбанкс.
