Власти Объединенных Арабских Эмиратов активно стремятся вывести страну из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Как сообщает агентство Bloomberg , чиновники из ОАЭ даже объезжают со специальными визитами ключевые государства Группы.
Представители как минимум трех стран, входящих в FATF и голосовавших в 2022 году за включение ОАЭ в серный список Группы, изменили свое мнение и считают, что Эмираты должны покинуть перечень юрисдикций, требующих особого контроля, уже в начале следующего года. При этом, собеседники Bloomberg пожелали остаться анонимными, так как окончательное решение по будущему ОАЭ пока еще не принято.
Для того, чтобы Объединенные Арабские Эмираты были исключены из серого списка, большая часть членов FATF должны будут в ходе голосования подтвердить их прогресс в сферах, по которым у Группы ранее возникли претензии. Однако может случиться и так, что ОАЭ при голосовании не хватит буквально нескольких голосов.
Сейчас эмиратские чиновники объезжают важнейших членов FATF, включая США и Швейцарию. По словам источников Bloomberg, важными темами для обсуждения в ходе этих поездок стали схемы по уклонению от санкций и регулирование криптовалют. В консультациях приняли участие, в том числе, банкиры с Уолл-стрит, сотрудничающие с ОАЭ и столкнувшиеся с ростом расходов из-за позиции FATF.
Следует отметить, что Объединенные Арабские Эмираты пережили включение в серый список гораздо менее болезненно, чем другие юрисдикции. По мнению экспертов, оценки FATF делают финансовые операции более обременительными и повышают стоимость привлечения средств из-за рубежа, но не оказывают решающего влияния на состояние экономики ОАЭ.
На своем последнем пленарном заседании в июне FATF подчеркнула прогресс ОАЭ в ряде областей, но понизила рейтинг государства Персидского залива в сфере новых технологий, включая виртуальные активы. С тех пор Управление по регулированию виртуальных активов Дубая усилило правоприменительные меры против нерегулируемых участников крипторынка. При этом не совсем понятно, как будут складываться отношения с Binance, против которой проводят расследование власти США.
Эксперты утверждают, что ОАЭ в целом добились значительных успехов в реализации некоторых правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, хотя проблемы в данной сфере все еще остаются.
«Мировое сообщество и наблюдатели FATF стремятся стать свидетелями принятия жестких мер по обеспечению соблюдения закона, чтобы подтвердить, что эти изменения не являются просто косметическими улучшениями», — цитирует Bloomberg слова руководителя отдела консультирования по региональным финансовым преступлениям в Дубае юридической фирмы Al Tamimi & Co Ибтисема Лассуед.
