Европейский парламент поддержал новый пакет нормативных актов, направленных на противодействие отмыванию грязных денег.
Новые правила гарантируют, что лица, имеющие законный интерес, включая журналистов, членов организаций гражданского общества и сотрудников компетентных органов, получат неограниченный прямой и свободный доступ к информации о бенефициарах бизнеса, содержащейся в национальных реестрах стран, входящих в Евросоюз.
Повышенные требования теперь будут предъявляться к проверкам клиентов, которые проводятся банками, управляющими активами, поставщиками криптовалютных услуг и агентами недвижимости. О любой подозрительной активности, выявленной при такой проверке, необходимо будет сообщать в соответствующие подразделения финансовой разведки.
С 2029 года ведущие профессиональные футбольные клубы, участвующие в крупных финансовых сделках с инвесторами или спонсорами (включая рекламодателей), а также во время трансферов игроков, тоже должны будут проверять личности своих клиентов, отслеживать транзакции и сообщать о любых подозрительных действиях в структуры по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, законодательство содержит положения о повышенной бдительности в отношении сверхбогатых людей — с активами в 50 млн евро и более.
В новых правилах также официально закрепляется лимит на уровне 10 тыс. евро для расчетов наличными на территории Евросоюза и меры по соблюдению адресных санкций.
Кроме того, Европарламент завершил процесс создания единого антиотмывочного ведомства ЕС — Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оно будет отвечать за надзор над финансовыми организациями, подверженными наибольшему риску легализации «грязных» денег. Штаб-квартиру управления, как и было согласовано ранее, разместят во Франкфурте.
«Грязные деньги финансируют ужасные преступления», — заявила в ходе обсуждений проекта правил комиссар ЕС по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.
Все решения были приняты абсолютным большинством голосов. Теперь их должен официально утвердить Совет ЕС. После публикации в Официальном издании Евросоюза они вступят в законную силу.
