Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия Австралии требует ужесточить в стране антиотмывочное законодательство.
Как пишет The Australian Financial Review, Австралия, наряду с США и Канадой, относится к тройке крупных западных государств, в которых не приняты законы по борьбе с отмыванием грязных денег в ключевых отраслях экономики. По оценкам экспертов, по уровню финансовой прозрачности Австралия находится на одном уровне с Гаити и Мадагаскаром.
На сегодняшний день австралийские власти обсуждают реформирование законодательства в данной сфере. Однако представители оппозиции хотят интенсифицировать этот процесс. Лейбористы требуют ускорить внедрение рекомендаций международных организаций по борьбе с отмыванием денег. Речь, в частности, идет об увеличении регуляторной нагрузки на бизнес, внедрении цифровых решений в антиотмывочной сфере и о создании в Австралии реестра бенефициарных владельцев компаний.
В итоге, правительство начало консультации по этому вопросу, результатом которых должно стать возникновение национальной базы данных реальных собственников бизнеса. Реестр призван ограничить возможность использования сложных корпоративных структур, предназначенных для организации уклонения от уплаты налогов и применения средств, имеющих криминальное происхождение.
