В середине сентября 2021 года Мальта представила ФАТФ план действий, целью которого является выход из «серого» списка стран и территорий регулирующего органа.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
Напомним, что в июне этого года ФАТФ поместила юрисдикцию в «серый» список стран, которые не принимают достаточных мер для пресечения потока незаконных средств.
Решение ФАТФ принято на фоне многолетней международной критики политики Мальты, включая продажу паспортов, и отсутствие судебных исков против чиновников, упомянутых в Панамском досье, которые создавали секретные оффшорные компании.
Мальта должна усилить контроль за выполнением трех ключевых задач по борьбе с отмыванием денег, прежде чем ее можно будет вывести из «серого» списка глобальной наблюдательной службы по борьбе с финансовыми преступлениями. Мальта должна предпринять следующие меры:
1. Доказать, что информация о собственности компаний, базирующихся на Мальте, является точной, и что власти решительно принимают меры, когда информация о собственности компании оказывается неточной.
2. Расширить использования финансовой разведки Государственным отделом анализа финансовой разведки для поддержки органов, ведущих уголовные дела, связанные с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
3. Усилить контроль Группы финансовой разведки Мальты за крупными налоговыми махинациями, чтобы получить информацию, которая поможет мальтийским правоохранительным органам выявлять и расследовать дела, связанными с уклонением от уплаты налогов.
