В отчете Комитета по иностранным делам Палаты общин содержится призыв к правительству Великобритании ужесточить законодательство против профессиональных пособников криминального финансирования, которые способствовали притоку денег из «клептократических постсоветских государств и других коррумпированных иностранных режимов».
В середине июля Комитет по иностранным делам Палаты общин выпустил отчёт, в котором призвал правительство Великобритании усилить борьбу против «профессиональных пособников» криминального финансирования. Комитет призывает Управление иностранных дел, по делам Содружества и развитию (FCDO) обеспечить «своевременное и эффективное» внедрение реестра зарубежных организаций, владеющих недвижимостью в Великобритании.
«Санкции против российских физических и юридических лиц не могут привести к большим изменениям в системе», — заявил парламентарий Тугендхат. «Нам нужны гораздо более фундаментальные и долгосрочные законодательные изменения, чтобы искоренить проблему грязных денег».
В докладе Комитета также содержится требование немедленно опубликовать результаты пересмотра Правительством схемы выдачи виз Tier 1 (инвестор), которая уже прекратила свое действие. В документе содержится вопрос о том, будут ли пересмотрены визы инвесторов, выданные с 2015 года, и требование принять меры в отношении тех, кому виза была выдана без должной проверки, особенно тех, кто сейчас имеет постоянный вид на жительство или гражданство Великобритании.
В докладе также отмечается, что FCDO должно обеспечить, чтобы к началу 2023 года были введены в действие публичные реестры бенефициаров в зависимых территориях Короны и заморских территориях с «полным и бесплатным» доступом к данным компаний, а не только к отдельным записям. Также в нем говорится, что правительство должно расширить свой доступ к информации об оффшорных бенефициарных владельцах посредством процедуры обмена нотами, чтобы активнее запрашивать информацию о компаниях и активах. Это предполагает, что правительство может затем предоставить эту информацию банкам и другим странам для поддержки санкций против России или даже опубликовать ее, если это уместно.
