20 июля Европейская Комиссия презентовала пакет законопроектов по улучшению правил ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Представленные меры значительно улучшат существующую сегодня систему, принимая во внимание новые возникающие проблемы, которые связаны с технологическими инновациями. Эти предложения помогут создать улучшенные институты контроля, которые упростят соблюдение операторами правил AML/CFT.
Пакет состоит из 4-х законодательных предложений:
• Постановление об учреждении нового Управления ЕС по AML/CFT;
• Положение о AML/CFT, содержащее правила прямого действия, в том числе в области надлежащей проверки клиентов и бенефициарной собственности;
• Шестая Директива по AML/CFT («AMLD6»), заменяющая существующую Директиву 2015/849 EU, содержащая положения, которые будут перенесены в национальное
законодательство, такие как правила о национальных надзорных органах и подразделения финансовой разведки в государствах-членах;
• Пересмотр Положения о переводе средств 2015 года для отслеживания транзакций криптоактивов (Регламент 2015/847 EU).
Ответственный еврокомиссар Мейрид МакГиннесс отметила: «Отмывание денег представляет собой явную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштаб проблемы нельзя недооценивать, и необходимо закрыть лазейки, которыми могут воспользоваться преступники. Сегодняшний пакет значительно усиливает наши усилия по предотвращению отмывания грязных денег через финансовую систему. Мы усиливаем координацию и сотрудничество между властями в государствах-членах и создаем новый орган ЕС. Эти меры помогут нам защитить целостность финансовой системы и единого рынка».
