Швейцария, известная своей банковской тайной и магнетизмом для богатых клиентов, реагирует на американскую критику, вводя жесткие меры по борьбе с отмыванием денег.
План, объявленный 30 августа 2023 года, предполагает создание федерального реестра, в котором компании и юридические лица обязаны будут раскрывать имена своих бенефициарных владельцев. Эти изменения, направленные на увеличение прозрачности, вызывают разнонаправленные мнения и риски для страны, долгое время придерживавшейся традиции банковской конфиденциальности.
Согласно новому законопроекту, Швейцария стремится ужесточить борьбу с отмыванием денег, а также предотвратить нарушение санкций. Главными моментами предложенных изменений являются введение федерального реестра бенефициаров, расширение правил по борьбе с отмыванием на консультации, а также снижение порога для наличных платежей при торговле драгоценными металлами.
Больше прозрачности
Создание федерального реестра бенефициаров призвано упростить работу правоохранительных органов и налоговых служб в выявлении собственников юридических структур. Но, несмотря на это, реестр останется закрытым для общественности. Подразумевается, что он будет вести федеральная полиция и регулярно проверяться федеральным финансовым ведомством.
Однако, смягчение предложения в ходе политических переговоров не исключено. Американские чиновники выразили опасение, что некоторые швейцарские законодатели, сами являясь адвокатами, могут противодействовать жестким ограничениям на адвокатские привилегии.
Требования к законопроекту от Transparency International
Представители организации Transparency International приветствуют предложенные изменения, но требуют доработки. Они настаивают на открытом доступе к реестру для журналистов и неправительственных организаций. Кроме того, они предлагают включить в законопроект сделки с предметами искусства и роскоши, чтобы обеспечить более широкий контроль над финансовыми потоками.
Швейцария, с ее долгой историей банковской тайны, стоит перед вызовом в усилении мер по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкций. Эти новые правила могут изменить финансовый ландшафт страны и ее роль на мировой арене.
