Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об обязанности нотариусов соблюдать при работе нормы, направленные на борьбу с отмыванием грязных денег и финансирование терроризма. Текст законопроекта размещен на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».
В законопроекте конкретно прописаны случаи, в которых нотариусы обязаны идентифицировать клиентов, собирать о них данные, фиксировать их действия, отказывать им в обслуживании и принимать другие антиотмывочные меры. Соответствующие изменения должны быть внесены в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно законопроекту, в случаях, если нотариусы готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, они обязаны безальтернативно выполнять требования антиотмывочного законодательства.
Как отмечается в пояснительной записке, проект федерального закона направлен на совершенствование механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, а также на повышение эффективности антиотмывочных мер.
«Имеющиеся данные свидетельствуют об использовании института нотариата в схемах легализации преступных доходов. Так, например, получили распространение некие схемы совершения отдельными нотариусами исполнительных надписей о принудительном взыскании значительных сумм по договорам с целью легализации денежных средств, полученных преступным путем» — подчеркивают авторы пояснительной записки.
По их информации, объем сомнительных сделок, совершенных на основании исполнительных документов нотариусов, только в 2022 году составил более 3 млрд рублей. А с момента наделения в январе 2023 года кредитных организаций правом отказать в совершении операций по исполнительным документам нотариусов при наличии подозрений в их связи с легализацией преступных доходов, было принято решений по пресечению незаконных финансовых действий на общую сумму 2,6 млрд рублей.
Также, как отмечают парламентарии, сегодня законодательство РФ не предусматривает обязанность нотариусов предоставлять в уполномоченный государственный орган информацию о случаях реализации нотариусами права на отказ в совершении нотариального действия. Непредставление такой информации препятствует проведению анализа и последующему принятию предусмотренных законодательством мер, направленных на снижение рисков отмывания денег. Новый законопроект в случае его принятия парламентом, обяжет нотариусов передавать властям соответствующие данные.
Проект предусматривает 180-дневный переходный период после его принятия, который позволит упомянутым в нем категориям лиц подготовиться к исполнению измененяемых антиотмывочных требований.
