+7 499 677 4880

Борьба ЕС с отмыванием преступных денег: в Нидерландах появится реестр конечных бенефициаров компаний

4 апреля 2019 года министерство финансов Нидерландов внесло в парламент законопроект о введении реестра конечных бенефициарных владельцев компаний (реестр UBO - ultimate beneficial owner register). Предполагается, что он начнет действовать как открытый с января 2020 года.

Что такое реестр UBO?

Это реестр, который будет содержать информацию о физических лицах, которые являются конечными бенефициарами юридических лиц, зарегистрированных в Нидерландах. Такие реестры обязаны ввести все государства-члены ЕС в соответствии с 4-й Директивой по борьбе с отмыванием денег (EU/2015/849).
Основной целью реестра UBO является борьба с такими финансово-экономическими преступлениями как отмывание денег, коррупция, мошенничество, финансирование терроризма. Часть данных реестра будет публичной, что позволит компаниям принимать обоснованные решения при выборе контрагентов. Голландский реестр UBO станет частью торгового реестра.

На кого будет распространяться новое регулирование?

Законопроект о введении реестра предусматривает, что раскрыть конечных бенефициаров должны будут открытие и закрытые акционерные компании, фонды, ассоциации, кооперативы, партнерства, товарищества с ограниченной ответственностью, судоходные компании, европейские компании с ограниченной ответственностью (SEs), европейские кооперативные общества (SCEs), европейские экономические партнерства. Индивидуальным предпринимателям, ассоциациям домовладельцев, историческим и религиозным обществам регистрироваться не нужно.

Данные, которые попадут в реестр UBO

Доступной будет следующая информация о конечных бенефициарах:

  • Имя и фамилия бенефициара
  • Месяц и год его рождения
  • Национальность
  • Страна проживания
  • Размер и характер экономических интересов в компании

К закрытой информации о конечных бенифициарах будет относится:

  • Дата рождения
  • Идентификационный номер налогоплательщика
  • Страна и город рождения
  • Адрес проживания
  • Копия удостоверения личности
  • Копия документов, подтверждающих размер и характер экономических интересов в компании

Считается, что сбор и опубликование информации для реестра UBO будет соответствовать регулированию ЕС в сфере защиты данных (GDPR).

Об авторе

Аватар пользователя Daria Petrova
Working student