Один из фаворитов в соревнованиях за право на размещение офиса AMLA — столица Испании, власти которой уже подготовили все необходимое.
Испанское правительство уверено, что штаб-квартира нового европейского Управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority —AMLA) должна находиться в Мадриде. Об этом сообщает Euobserver.
«Мы считаем, что Мадрид заслуживает того, чтобы принять у себя институциональное представительство Европы», — цитирует издание генерального директора по экономике Мадридского сообщества Хуана Мануэля Лопеса Сафру.
Несмотря на то, что Испания обладает четвертой экономикой в ЕС, в Мадриде пока что не находится ни одно из «децентрализованных» агентств Евросоюза. А из трех евроагентств, которые в принципе находятся на территории Испании, ни одно не связано с экономикой или финансами.
Хотя формально заявки на размещение AMLA пока еще не регистрируют, предложение Испании уже готово. Под штаб-квартиру власти королевства готовы выделить 50-этажный небоскреб в Мадриде, походящий под все критерии заявленные официальным Брюсселем.
О своем желании разместить агентство на своей территории заявили кроме того Париж, Франкфурт, Люксембург, Вена, Рига и Вильнюс. В списке присутствовала также Гаага, однако она заранее «выбыла из гонки», так как ее власти осознали бесперспективность участия в конкурсе.
Мадрид же, по словам экспертов, имеет несколько важных преимуществ — в частности, вышеназванное отсутствие других евроучреждений и удобное географическое положение.
«Мы создадим сторожевого пса, и в какой-то степени хорошо, если он будет отделен от крупных финансовых центров», — заявил генеральный секретарь испанского казначейства Карлос Куэрпо.
Еще один критерий, которому соответствует Испания, — качество национальной системы по борьбе с отмыванием грязных денег. Королевство входит в двойку лидеров по соответствию критериям ФАТФ в Европе. Это важно в контексте того, что AMLA будет заниматься регулированием и надзором в финансовом секторе, а также координацией деятельности финансовых разведок стран-членов Евросоюза.
Второстепенным критериям — таким, как близость аэропортов и отелей, развитая цифровая инфраструктура и наличие многоязычных школ для детей сотрудников — подобранный испанскими властями офис также соответствует.
Представители городского совета Мадрида официально заявили о своей готовности покрывать расходы на аренду штаб-квартиры AMLA и пообещали подготовить ее к работе в кратчайшие сроки.
Процесс подачи заявок на размещение офиса начнется в ближайшие дни. Подведение итогов этого процесса должно произойти несколько месяцев спустя и может совпасть по времени с председательством Испании с ЕС. Однако официальный Мадрид не видит в этом конфликта интересов, ссылаясь на жесткие и беспристрастные критерии отбора.
Ранее Schmidt & Schmidt писал о структуре нового антиотмывочного ведомства ЕС.
