Финансовые регуляторы Евросоюза направили в адрес Еврокомиссии коллективное письмо, в котором идет речь о рисках, исходящих от сближения ЕС с Андоррой, Сан-Марино и Монако. По мнению экспертов, усиление связей с «тройкой» может открыть «черный ход» для грязных денег и облегчить финансовые махинации. Об этом пишет Politico.
Масштабные переговоры о сближении ЕС с Андоррой, Сан-Марино и Монако, а также об их доступе на единый европейский рынок, начались в 2015 году. Сейчас они приближаются к завершению. По информации СМИ, всего через несколько месяцев у «тройки» есть шанс перейти к обсуждению конкретных соглашений.
Однако ведущие регуляторы ЕС, контролирующие европейские банки, финансовые рынки, страховой и пенсионный секторы, направила в Еврокомиссию письмо, содержащее предостережения относительно сближения с тремя малыми странами. По мнению экспертов регуляторов, «тройка» исторически «придерживалась менее строгих финансовых правил» и «может быть склонна к отмыванию денег и к другой незаконной деятельности».
Регуляторы прогнозируют, что в случае допуска Андорры, Монако и Сан-Марино на единый рынок у европейских бизнесменов может возникнуть соблазн регистрировать свои компании в юрисдикции стран, входящих в «тройку», чтобы получать выгоду от «более легких финансовых стандартов» и при этом свободно торговать по всему Евросоюзу.
По мнению представителей регуляторов, возникновение любого «черного хода» в сфере контроля за финансами подорвет многолетние усилия по ужесточению правил игры в отрасли. И это будет нелогично на фоне давления на Кипр с целью повышения финансовой прозрачности и жестких ограничений в сфере цифровых продаж.
Politico отмечает, что Монако уже давно имеет репутацию налоговой гавани и игровой площадки для богачей со всего мира.
«Надлежащий контроль и меры безопасности необходимы, чтобы гарантировать, что мы не пропустим ни одного троянского коня в наши ворота… Когда европейские наблюдатели выпускают совместное предупреждение, нам лучше прислушаться», — заявил Пол Танг, голландский депутат Европарламента от социалистов и демократов, который занимался вопросами отмывания денег и налогового законодательства.
Финансовые услуги являются всего лишь частью более крупных соглашений об ассоциации с тремя странами, направленных на устранение торговых препятствий.
В январе текущего года Марош Шефчович, вице-президент Комиссии, назвал сделку с тремя странами к 2024 году «амбициозной, но достижимой целью, и приоритетом Комиссии». Если соглашения не удастся подписать в ближайшее время, они могут быть отложены на неопределенный срок.
Представители правительства Сан-Марино в комментариях для СМИ заявили о том, что восприняли критику со стороны регуляторов в свой адрес «с удивлением».
