Агенты отдела внутренних дел Национальной полиции Испании задержали начальника Управления по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями в Мадриде по подозрению в причастности к контрабанде 13 тонн кокаина. Об этом сообщает издание AML Intelligence. Задержанный офицер руководил антиотмывочной деятельностью в столице Испании.
Испанские силовики обнаружили наркотики в контейнере с бананами. Они были поделены на 11 тысяч «кирпичиков». Розничная цена изъятого груза оценивается в 780 миллионов евро. Это рекордная антинаркотическая операция в истории Испании и вторая по масштабам в Евросоюзе.
Розыск организаторов схемы по контрабанде наркотиков продолжаются, но по делу уже арестованы 15 человек, включая высокопоставленного силовика и его жену — также офицера полиции. У них дома при обыске были обнаружены 20 миллионов евро. Еще 1 миллион выявили прямо в служебном кабинете начальника антиотмывочного подразделения. Это может указывать на то, что «борец с отмыванием грязных денег» сам занимался тем, чему обязан был противодействовать.
На бизнес по поставке фруктов из Эквадора в Европу компетентные ведомства обратили внимание еще в 2020 году из-за странностей в финансовых транзакциях. Их анализ показал, что компании, участвующие в схеме, могут быть связаны с одной стороны с южноамериканскими наркоторговцами, а с другой — с испанскими силовиками.
