Меры по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре оказались в центре внимания международной общественности после ареста десяти иностранцев и конфискации у них активов на 1,3 млрд долларов США. Об этом сообщает телекомпания Аль-Джазира.
Правоохранительные органы Сингапура арестовали граждан Кипра, Турции, Камбоджи и Вануату в возрасте от 31 до 44 лет. Все они происходят из провинции Фуцзянь на востоке Китая. Дома у арестованных были конфискованы предметы роскоши, включая сумки Hermes, часы Patek Philippe, выдержанное виски Macallan, а также автомобили Bentley и Rolls-Royce.
По мнению сотрудников полиции Сингапура, конфискованные деньги и предметы роскоши представляют собой доходы, полученные незаконным путем от деятельности зарубежной организованной преступности — в частности, от мошенничества и азартных онлайн-игр. Средства были проведены через сингапурские банки.
Аль-Джазира пишет, что грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра, так называемой «Восточной Швейцарии».
Произошедшее стало неприятной новостью для властей Сингапура, которые и так пережили за последние несколько месяцев ряд политических скандалов, включая расследование относительно коррупционных деяний министра транспорта.
На фоне последних событий эксперты утверждают, что Сингапур может быть привлекателен для участников отмывания денег, как крупный экономический центр, позволяющий воспользоваться широким набором финансовых инструментов.
«Большие объемы финансовых транзакций, проходящих через наши границы, могут затруднить регулирующим органам задачу выявления незаконных транзакций», — цитирует Аль-Джазира слова Ву Джун Цзе, старшего научного сотрудника Института политических исследований Национального университета Сингапура.
Отмывание денег в Сингапуре может происходить по самым разным каналам: от недвижимости и криптовалют до казино и листинговых компаний.
В делах об отмывании денег часто оказываются замешаны компании с Британских Виргинских островов и из других офшорных юрисдикций. Эксперты констатируют парадокс — злоумышленники фактически используют в своих целях статус Сингапура, как надежного финансового центра со строгими законами. И это повышает уровень доверия к компаниям, действующим в сингапурской юрисдикции.
Даже торговцы наркотиками стараются следовать транзитом через Сингапур, так как в других странах к пассажирам, прибывшим из этого государства, относятся с доверием — в виду, опять-таки, строгости местных законов.
«Отмыватели денег готовы пойти на риск, потому что преимущества, связанные с возможностью отмыть денег здесь, облегчают перемещение средств в другие юрисдикции, такие как Великобритания и ЕС», — заявил Аль-Джазире Юджин Тан, доцент юридического факультета Сингапурского университета менеджмента.
Эксперт отметил, что ему известно о случаях, когда банки принимали финансовые средства, несмотря на то, что в отчетах данные транзакции маркировались, как подозрительные. Банкиры перекладывали решение по таким вопросам на власти — если государственные органы ничего не предпринимали, они поступали также.
Последние события привлекли внимание к тому, какую ответственность должны нести застройщики, автодилеры, продавцы предметов роскоши, риэлторы, бухгалтеры и юристы. Совет агентств недвижимости Сингапура заявил, что он уже проводит расследование действий агентов, имеющих отношение к последнему громкому делу об отмывании грязных денег.
Эксперты отмечают и другие проблемы в антиотмывочной сфере — небольшие штрафы за нарушение антиотмывочных процедур в финансовой сфере, а также моральный выбор властей между погоней за ростом ВВП и «правильными поступками». Есть также вопросы к арендодателям, которые сдают недвижимость иностранцами «с чемоданами наличных денег», не интересуясь даже наличием у них рабочей визы или вида на жительство.
«Поскольку за последние пятьдесят лет Сингапур заработал себе положительный имидж, многие могут смотреть на последнее дело об отмывании денег, как на разовый инцидент», — заявил Ку Сви Ён, директор консалтинговой фирмы по недвижимости International Property Advisor.
Однако, по словам экспертов, подобные случаи могут свидетельствовать о наличии в Сингапуре системных проблем.
«Подобные случаи являются лакмусовой бумажкой, позволяющей понять, способно ли правительство Сингапура проводить сложные операции на высоком уровне», — цитирует Аль-Джазира преподавателя права Австралийского национального университета Антона Моисеенко.
Денежно-кредитное управление Сингапура разрабатывает цифровую платформу COSMIC, которая позволит финансовым учреждениям безопасно обмениваться информацией о клиентах, отмеченных «красными флажками», указывающими на риски финансовых правонарушений. Внедряемые сейчас правила также обязывают застройщиков тщательно проверять своих клиентов.
Эксперты подозревают, что выявленные нарушения могут оказаться лишь вершиной айсберга. Однако они считают, что власти Сингапура с этим справятся.
