В 2021 году количество зарегистрированных уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём, выросло по сравнению с прошлым годом на 43,6%. Об этом сообщает издание Finprom со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Всего в Казахстане в прошлом годы было возбуждено 56 уголовных дел, связанных с отмыванием «грязных» денег. Больше всего соответствующих правонарушений было зарегистрировано в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, а также — в городе Алматы. При этом, как отмечают эксперты, Казахстан на сегодняшний день занимает 141 место в мире по борьбе с отмыванием денег по версии рейтинга KnowYourCountry, что в свою очередь связывают с достаточно слабым законодательством в данной сфере.
Ответственность за отмывание денег или иного имущества, полученных преступным путем, предусмотрена статьей 218 Уголовного кодекса Казахстана и может достигать вплоть до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
