Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) признает прогресс Объединенных Арабских Эмиратов в антиотмывочной сфере, однако из серого списка ФАТФ страну могут исключить только после следующего расширенного отчета. Об этом пишет портал глобальной организации юристов, бухгалтеров и управляющих делами STEP.
Объединенные Арабские Эмираты были включены ФАТФ в серый список стран, требующих углубленного мониторинга, в 2020 году. Официальный Абу-Даби после этого разработал национальный стратегию по выполнению требований ФАТФ, рассчитанную на 2020—2023 годы.
Первый расширенный отчет привел к небольшому повышению рейтинга соответствия ОАЭ антиотмывочным требованиям ФАТФ, однако при этом были выявлены проблемы с регулированием виртуальных активов. В 2022 году официальный Абу-Даби презентовал второй расширенный отчет, а в июне 2023 года — третий. В итоге, в ФАТФ констатировали прогресс ОАЭ в сфере борьбы с отмыванием денег.
Ни один из параметров не получил оценки «не соответствует требованиям», а в трех случаях оценки «частично соответствует» были повышены до «полностью соответствует» или «в значительной мере соответствует». Эксперты ФАТФ констатировали улучшения в сфере оценки рисков, взаимодействия с рисковыми юрисдикциями и операций финансовой разведки.
ОАЭ пока что останутся в сером списке. Изменение статуса возможно после презентации четвертого расширенного отчета, которая должна состояться весной 2024 года.
