Вице-премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хай заявил о необходимости принятия неотложных мер для исключения в ближайшие два года страны из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Председательствуя на заседании Комитета по борьбе с отмыванием денег, заместитель главы правительства напомнил о том, что Вьетнам попал в «серый список» FATF в июне 2023 года, после чего власти страны приняли на себя обязательства по реализации рекомендованного Группой плана с целью снятия с Социалистической Республики режима усиленного мониторинга.
По словам чиновника, нахождение в «сером списке» государств с недостатками в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма негативно сказывается на состоянии торговли, международных отношений и инвестиций.
Ле Минь Хай рассказал, что Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег уже начала совместную работу с Государственным банком Вьетнама и другими профильными агентствами, чтобы помочь Республике в максимально сжатые сроки найти способ покинуть «серый список».
Вице-премьер-министр также отметил, что Вьетнам интегрирован в мировую систему, и должен соответствовать международным стандартам. Поэтому Республике необходима институциональная реформа. По его словам, выдвинутые FATF требования необходимо выполнить в срочном порядке. Профильным органам власти он уже дал соответствующие поручения. Все действия в данной сфере должны координироваться с центробанком.
Согласно оценкам экспертов, в том случае, если официальный Ханой не справится с выполнением рекомендаций FATF, может возникнуть риск включения Вьетнама в «черный список» Группы, а также — в европейский перечень юрисдикций с высоким риском отмывания денег. Это может подорвать международный авторитет Республики и негативно сказаться на ее финансово-кредитной системе.
Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ханг заявил о том, что официальному Ханою предстоит огромная техническая и юридическая работа. Он подчеркнул, что выполнение рекомендаций нужно не только для урегулирования отношений с FATF, но и для развития самой страны в сфере административного регулирования, противодействия коррупции и организованной преступности, улучшения инвестиционного климата и роста авторитета Вьетнама на международной арене.
В ходе заседания Комитета вьетнамские чиновники рассмотрели конкретный национальный план действий по реализации рекомендаций Группы и перечни задач для конкретных ведомств.
