Ведущие финансовые учреждения Португалии Banco Comercial Portugues и Banco Santander, а также некоторые небольшие местные банки перестали сотрудничать с рядом криптовалютных бирж. По некоторым данным, запросы на открытие счетов криптокомпаний стал отклонять и государственный банк Caixa Geral de Depósitos. Среди заблокированных португальскими финансовыми гигантами фирм оказались, в частности, CriptoLoja и Mind the Coin.
По информации СМИ, большинство банков не стали прямо комментировать причины своего решения. Banco Comercial объяснил, что при выявлении подозрительных транзакций сообщает о них компетентным государственным органам и блокирует сотрудничество с отдельными физическими и юридическими лицами. А представители Banco Santander утверждают, что действуют «в соответствии со своим восприятием риска».
По данным средств массовой информации, ограничения были введены на фоне активизации мероприятий по борьбе с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
По словам экспертов, Португалия ранее считалась «дружественным» по отношению к криптокомпаниям государством. Теперь же криптовалютные биржи оказались на ее территории в непростом положении и ищут возможность работать в Португалии с использованием зарубежных банковских счетов.
«Хотя официального объяснения нет, некоторые банки просто говорят нам, что не хотят работать с криптовалютными компаниями… Сейчас практически невозможно начать криптовалютный бизнес в Португалии», — утверждает основатель Mind the Coin Педро Гимарайнш.
