
Власти Австралии готовятся к масштабным реформам в сфере противодействия отмыванию грязных денег. Об этом сообщает The Australian Financial Review.
Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус заявил о том, что поставщики трастовых и корпоративных услуг, а также торговцы драгоценностями относятся к профессиональным группам, которые являются наиболее уязвимыми для террористов и международных преступных синдикатов.
На сегодняшний день в Австралии к профессиональным категориям повышенного риска, обязанным сообщать властям обо всех транзакциях на сумму свыше 10 тыс. долларов США, относятся сотрудники казино, торговцы слитками драгметаллов и представители отдельных юридических специальностей. Теперь австралийская прокуратура предлагает радикально расширить данный перечень. В него могут попасть бухгалтеры, юристы и агенты по недвижимости — всего около 100 тыс. человек.
Как пишет AFR, лоббистские группы уже много лет противодействовали подобным реформам. Однако теперь страны-партнеры, и, в частности, Великобритания, подталкивают Австралию к более деятельным мерам по борьбе с отмыванием денег. Марк Дрейфус обвинил прошлый состав австралийского правительства в том, что оно оставило значительные нормативные пробелы в данной сфере, не сумев отреагировать на изменение потенциальных угроз и соблюсти современные международные стандарты. По словам генпрокурора, если власти Австралии не примут мер в данной сфере, страна будет отставать от своих партнеров.
Дрейфус подписал два консультационных документа в области борьбы с отмыванием грязных денег, предназначенных для использования исполнительными органами власти. Генеральный прокурор отметил, что действующий состав правительства принял к исполнению пакет законодательных инициатив в данной сфере, ранее рекомендованный профильным комитетом Сената. Глава генеральной прокуратуры также призвал исполнительные органы власти реализовать предложения, касающиеся дополнительного регулирования деятельности малого бизнеса, создания реестра бенефициаров компаний и внедрения инновационных технологий для борьбы с отмыванием грязных денег.