Департамент казначейства США предложил создать специальный реестр, который поможет закрыть лазейки, позволяющие представителям организованной преступности, террористам и коррупционерам отмывать грязные деньги через подставные компании.
Если проект будет воплощен в жизнь, американским компаниям необходимо будет подавать в особое подразделение Департамента казначейства по борьбе с финансовыми преступлениями подробную информацию, включая данные о бенефициарных владельцах. Процедура внедряется в рамках реализации Закона о корпоративной прозрачности, вступившего в силу в начале текущего года.
Согласно новым предложениям казначейства, в реестр будут вноситься личные данные конечных собственников компаний, включая фамилию, имя, дату рождения, адрес и идентификационный номер. Речь идет о лицах, владеющих не менее, чем 25% акций компании, либо имеющих другие инструменты воздействия на юридическое лицо.
У ранее зарегистрированных компаний будет год на предоставление в казначейство информации о конечных владельцах, а новозарегистрированным фирмам будет даваться на раскрытие данных 14 дней.
По мнению общественников, инициировавших подготовку проекта, он является «исторической возможностью для закрытия главной уязвимости финансовой системы США».
