Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) внесла изменения в свой серый список государств, требующих усиленного мониторинга в связи с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
Из серого списка были вычеркнуты Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама. Включена в него оказалась входящая в состав Евросоюза Болгария.
Черный список FATF, в который входят высокорисковые юрисдикции, остался без изменений — в нем по-прежнему находятся КНДР, Иран и Мьянма.
Вопреки слухам, которые ходят уже более года, и официальным требованиям Украины, FATF не увидел никаких оснований для включения Российской Федерации в черный или серый список.
Активную деятельность, направленную на выход из серого списка, проводят сейчас, по информации деловых СМИ, Объединенные Арабские Эмираты.
По итогам последнего пленарного заседания в серый список FATF входят следующие страны:
- Барбадос
- Болгария
- Буркина Фасо
- Гаити
- Гибралтар
- Демократическая Республика Конго
- Йемен
- Ямайка
- Мали
- Мозамбик
- Нигерия
- ОАЭ
- Сенегал
- Южный Судан
- Сирия
- Танзания
- Турция
- Уганда
- Филиппины
- ЮАР
Следующий пересмотр состава «ограничительных» списков FATF ожидается в феврале 2024 года.
