Объединенные Арабские Эмираты могут быть исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает портал AML Intelligence со ссылкой на собственные источники в штаб-квартире FATF.
По данным издания, в руководстве Группы считают, что власти ОАЭ приняли все необходимые меры для того, чтобы снять со страны режим усиленного мониторинга и исключить ее из «серого списка».
FATF включила Объединенные Арабские Эмираты в «серый список» в марте 2022 года. Страна должна была находиться под усиленным контролем, пока не устранит «стратегические недостатки», провоцирующие высокий уровень экономической преступности. Учитывая растущую роль ОАЭ в мировой экономике, эксперты тогда назвали решение FATF «радикальным».
Для того, чтобы покинуть «серый список», политическое руководство ОАЭ провело масштабные реформы и серьезную дипломатическую работу. В ОАЭ изменили правила корпоративного законодательства, ввели новые требования для налогового резидентства, создали антиотмывочную спецпрокуратуру, стали собирать данные бенефициаров бизнеса.
Кроме того, чиновники из ОАЭ совершили ряд визитов в страны, считающиеся ключевыми членами FATF, включая США и Швейцарию. Они провели переговоры по важнейшим антиотмывочным вопросам, например, по схемам по обходу санкций и регулированию криптовалют.
Летом прошлого FATF подчеркнула прогресс ОАЭ в ряде областей, но понизила рейтинг государства Персидского залива в сфере новых технологий, включая виртуальные активы. Теперь и эта проблема, судя по всему, решена. Судьба Объединенных Арабских Эмиратов должна решиться на февральской пленарной неделе Группы в Париже.
