Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) Элиза де Анда Мадрасо анонсировала изменение критериев внесения государств в так называемый «серый список». Об этом пишет издание THIS DAY.
Заявление было сделано на Международном саммите по борьбе с отмыванием денег-2024 в Великобритании. Ключевым изменением станет прекращение включения в перечень государств, подлежащих усиленному контролю («серый список»), стран, чья экономика оценивается менее чем в 10 миллиардов долларов в год.
«Если вы относитесь к юрисдикции с низким доходом, согласно определению МВФ, и ваш доход составляет менее 10 миллиардов долларов, вы не будете проходить идентификацию… Если только другие юрисдикции на основе консенсуса не определят, что это юрисдикция с высоким уровнем риска», — заявила Элиза де Анда Мадрасо.
На сегодняшний день данному критерию соответствуют около сорока юрисдикций. При этом, часть из них долгое время имели репутацию офшоров.
Если ВВП государства более 10 миллиардов долларов, но оно имеет критический уровень задолженности, у него будет шанс получить 24 месяца вместо 12 на «исправление ошибок» до момента включения в «серый список».
Послабления связаны с тем, что включение в список стран, требующих особого контроля FATF, негативно сказывается на инвестиционном климате и затрудняет предоставление международных заимствований, а для бедных и закредитованных государств это может стать жестоким ударом по их экономикам.
Для сорока наиболее состоятельных государств мира, включая США, большинство стран ЕС, Японию и Сингапур, правила, напротив, будут ужесточены. FATF планирует сократить для них время «работы над ошибками» в случае выявления нарушений. По мнению руководства Группы, это сделает правительства богатых государств более ответственными.
Об официальном введении новых правил Элиза де Анда Мадрасо планирует сообщить в ближайшие две недели.
