
Коронный суд Саутуарка (Лондон, Великобритания) оштрафовал на 264 млн фунтов стерлингов банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) за неспособности предотвратить отмывание денег на общую сумму около 365 млн фунтов. Это дело стало первым в своем роде в современной британской истории.
Привлечение банка в ответственности было инициировано Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках. Проблемы у финансового учреждения возникли из-за сотрудничества с ювелирной компанией Fowler Oldfield Ltd. Когда данная коммерческая структура начинала работать с NatWest ее прогнозируемый годовой оборот составлял около 15 млн фунтов стерлингов, однако в итоге за пять лет она внесла в банк около 365 млн, из которых 264 млн составили наличные средства.
Руководство NatWest официально признало свою вину, и финансовое учреждение было привлечено к уголовной ответственности, как корпорация. Согласно выводам британского правосудия, банк не участвовал напрямую в отмывании денег, однако и не противодействовал ему, без чего отмыть средства не получилось бы.
По информации британских правоохранительных органов, наличные деньги в банк доставляли даже в мусорных контейнерах. Наличность Fowler Oldfield Ltd заполнила от пола до потолка два банковских сейфа, а ее остатки лежали просто в хранилище за решеткой.
Помимо штрафа банку теперь придется выплатить свыше 4 млн фунтов стерлингов издержек и передать государству все «нелегальные» средства. Кроме того, NatWest потратил около 700 млн фунтов на борьбу с финансовыми преступлениями, и планирует выделить еще 1 млрд на эти цели в ближайшие пять лет.