Министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов в третьем квартале 2023 года приостановило деятельность 50 коммерческих компаний за отказ от регистрации в Системе сообщения о подозрительных транзакциях (goAML), которая находится в ведении у Управления финансовой разведки. Об этом сообщает издание Arabian Business.
Пока что деятельность компаний остановлена на три месяца. Однако, если их руководство за это время не исправит нарушение, их ждут более строгие санкции. Без регистрации в системе goAML ряд категорий компаний в ОАЭ работать больше не может.
Требования относительно информирования финансовой разведки о подозрительных транзакциях через специальную систему были введены в ОАЭ в рамках борьбы с отмыванием грязных денег и выполнения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Система goAML была создана при участии Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью. Она предназначена для быстрого и эффективного получения, анализа и распространения отчетов о подозрительных операциях. Ее используют подразделения финансовой разведки по всему миру.
Управление финансовой разведки ОАЭ тщательно изучает полученную через goAML информацию и использует ее с целью борьбы с экономическими преступлениям.
Для брокеров, агентов по недвижимости, торговцев драгоценностями, аудиторов, специалистов по корпоративным услугам регистрация в системе goAML является обязательной.
