28 сентября 2023 года руководством было Европейского Союза официально объявлено о начале приема заявок от городов, планирующих претендовать на право размещения у себя антиотмывочного ведомства ЕС. Впервые в процедуре выбора места размещения офиса общеевропейского органа власти будет принимать участие Европарламент. Соответствующее решение принял в 2022 году Суд ЕС.
«Впервые Парламент и Совет совместно договорились о критериях выбора города-организатора нового органа ЕС. Теперь, когда парламент имеет равное право голоса при выборе города-организатора, мы будем добиваться прозрачности процесса отбора по мере продвижения…, при этом кандидаты будут представлять свои предложения на слушаниях», — говорится в совместном докладе европарламентариев Эмиля Радева (Болгария) и Евы Марии Попчевой (Испания).
По их словам, пакет мер, направленных на противодействие отмыванию грязных денег, находится сейчас в центре политической повестки Евросоюза.
Ранее Schmidt & Schmidt писал о структуре нового антиотмывочного ведомства ЕС. В Управлении по борьбе с отмыванием денег Евросоюза (на английском Anti-Money Laundering Authority, сокращённо AMLA) в первый год его функционирования будут работать около 150 сотрудников. В последующие два года численность личного состава Управления доведут до 300—350 человек. Постоянный штат пока прогнозируется на уровне около 400 сотрудников. Управление должно будет находиться в офисе площадью около 10000 квадратных метров с большим конференц-залом, вмещающим около 150 человек. В целом помещение, должно напоминать «улей», разделенный на 30 изолированных и строго охраняемых офисов. В каждом из них будет работать специально уполномоченный агент финансовой разведки, представляющий одно из 27 государств, входящих в Евросоюз. Государство, на территории которого разместится главное управление AMLA, будет определено в 2024 году. Пока что соответствующие предложения озвучили Австрия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды и Испания.
