Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности
30 августа 2023 года Министерство финансовых услуг Каймановых островов опубликовало законопроект, который вносит существенные изменения в законодательство о бенефициарной собственности. Новые правила, которые должны вступить в силу в 2024 году, направлены на повышение прозрачности и подотчетности компаний, зарегистрированных на островах. Одним из ключевых изменений является создание единого реестра бенефициарных владельцев. В настоящее время информация о бенефициарах хранится в различных реестрах, что затрудняет ее доступ для правоохранительных органов и других заинтересованных лиц. Новый реестр будет вестись Главным реестром Каймановых островов и будет открыт для публичного доступа. Другие изменения включают:
  • Расширение круга лиц, обязанных раскрывать информацию о бенефициарных владельцах, включая ограниченные партнерства и освобожденные ограниченные партнерства
  • Требование по предоставлению дополнительной информации о бенефициарных владельцах, включая гражданство и способ осуществления контроля
  • Введение более строгих санкций за несоблюдение требований законодательства о бенефициарной собственности
Представители министерства финансовых услуг заявили, что новые правила являются важным шагом в укреплении репутации Каймановых островов как надежного центра финансовых услуг. Они также отметили, что новые правила помогут островам соответствовать международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые правила о бенефициарной собственности Каймановых островов являются значительным шагом вперед в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности компаний, зарегистрированных на островах, что сделает их менее привлекательными для злоумышленников. Ожидается, что новые правила будут положительно восприняты международным сообществом. Они помогут Каймановым островам восстановить доверие, которое было подорвано в результате включения их в «серый» список ФАТФ в 2019 году.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий. Обратите внимание, что мы публикуем все комментарии вручную, поэтому они публикуются только с определенной временной задержкой. Дополнительную информацию о функции комментариев можно найти здесь.