Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала предложения по поправкам к Рекомендации 24 и Пояснительной записке к ней о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц.
26 октября по результатам пленарного заседания ФАТФ опубликовала предложенную пересмотренную версию Рекомендации 24 о прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц. Изменения потребуют от стран создания обязательного реестра бенефициарных собственников или альтернативной системы, которая также позволит компетентным органам получить доступ к «точной, адекватной и актуальной» информации о бенефициарной собственности.
Также проект изменённой Рекомендации советует странам учреждать публичные реестры бенефициарной собственности. Странам будет разрешено решать, какую форму реестра или альтернативного механизма они будут использовать для обеспечения доступа к информации компетентным органам. Выбранный метод должен предоставить властям быстрый и эффективный доступ к адекватной, точной и актуальной информации, а правительство, в свою очередь, должны наделить соответствующей компетенцией агентство, ответственное за ответы на все международные запросы. Страны также должны использовать любые дополнительные меры, необходимые для обеспечения возможности определения бенефициаров компаний, например информацию, находящуюся в распоряжении регулирующих органов или фондовых бирж, или получаемую финансовыми учреждениями (FI), или определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями (DNFBP).
ФАТФ также предлагает, чтобы акции на предъявителя и связанные с ними ордера подлежали дополнительному контролю без непреднамеренного применения чрезмерных мер контроля для отслеживаемого и законного использования таких инструментов.
Согласно предложениям, страны должны будут оценить риски отмывания денег, связанные с созданными за границей юридическими лицами, которые имеют «тесные связи» с их страной, и предпринять соответствующие шаги для управления и снижения этих рисков. ФАТФ также предлагает применять риск-ориентированный подход к проверке информации о бенефициарной собственности.
