Как действует реестр бенефициаров Малайзии
Доступ к информации о конечных собственниках бизнеса предоставляется согласно Регламенту о компаниях, вступившему в силу 10 января 2025 года.
Цель новой процедуры — предоставление точной и актуальной информации о бенефициарных владельцах компаний в Малайзии. Это должно стать важным шагом на пути борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.
Комиссия обязала компании Малайзии отчитываться о своих бенефициарных владельцах с 1 апреля 2024 года. Соответствующая норма закреплена в статье 56 Закона о компаниях.
Состоянием на 31 декабря 2024 года 602105 из 691690 активных компаний из торгового реестра Малайзии выполнили требование по предоставлению информации о бенефициарных владельцах. Таким образом, уровень соблюдения требования закона составил свыше 87%.
Как получить информацию о бенефициарах компаний в Малайзии
Согласно заявлению Комиссии, появление четкой процедуры раскрытия данных бенефициаров, может быть полезно правоохранительным органам и министерству финансов, отвечающему за государственные закупки.
Справка о бенефициарах компании будет содержать имена конечных владельцев компании, дату обретения ими соответствующего статуса, категорию бенефициарного владения и статус фирмы.
В Комиссии уточняют, что запросы на получение информации о бенефициарах компаний сейчас можно делать только лично обратившись за специальную стойку в ее офисе. Однако в дальнейшем это можно будет осуществлять в режиме он-лайн. Для запроса информации о бенефициарных владельцах бизнеса нужно зарегистрироваться на портале SSM4U. Тем, кто ранее прошел регистрацию, повторную верификацию проходить не нужно.
Информация о бенефициарах будет предоставляться заявителю в виде справки в формате PDF на электронную почту. Исполнение запроса может занять до трех рабочих дней.
Предоставление информации возможно после уплаты специальной пошлины. Запрос должен быть обоснованным.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
