Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) приняла приказ «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок». Документ №333 был подписан 23 декабря 2024 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 17 января 2025-го.
Какие сделки подлежат антиотмывочному контролю в России
Российские нотариусы теперь официально обязаны соблюдать меры антиотмывочного контроля по отношению к следующим видам сделок:
- договор возмездного отчуждения недвижимости (включая договора купли-продажи и мены);
- договор возмездного отчуждения ценных бумаг и долей в уставном капитале ООО;
- договор займа;
- договор дарения недвижимости (за исключением случаев заключения его между близкими родственниками);
- доверенность физлица на управление счетами и электронными деньгами;
- медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;
- договор доверительного управления имущества, кроме наследственного;
- заявление участника ООО о выходе из него.
Какие антиотмывочные обязанности возложены на нотариусов
Ранее Schmidt & Schmidt писал о том, что Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». Он рассматривался по инициативе Правительства, и направлен на предотвращение использования отечественного нотариата в противоправных финансовых схемах. Разработчиком законопроекта выступило Министерство юстиции РФ. Нормативный акт расширяет перечень условий совершения исполнительной надписи и конкретизирует правила удостоверения медиативных соглашений.
«Федеральным законом предусмотрено, что при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств», — цитировало Российское агентство правовой и судебной информации сообщение Минюста РФ.
Теперь для нотариуса существует четкий алгоритм проверки подлинности соответствующей документации. Он обязан будет запрашивать у кредитора данные через систему межведомственного электронного взаимодействия. Содержание запроса и форма ответа будут зафиксированы в отдельном приказе Министерства юстиции, согласованном с Центробанком. В Минюсте подчеркивают, что законодательная новация создаст условия для обеспечения проверки реальности возникших обязательств. Это позволит устранить возможность использования нотариальных действий в противоправных целях и сделает более эффективной национальную антиотмывочную систему России.
Что такое реестр недвижимости?
В нашем видео мы рассказываем, что такое реестр недвижимости, зачем он нужен, что в нем содержится, и как он может помочь в правовых спорах и при истребовании задолженности.
Если вам необходимо проверить объект недвижимости за рубежом или найти собственность должника, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из реестров недвижимости более чем в 60 странах мира.
Выписка из реестра иностранного реестра недвижимости может быть направлена по электронной почте или в виде оригинала экспресс-почтой. При необходимости мы можем заверить выписку из реестра недвижимости апостилем.
