Представители международной общественной платформы The Investigative Desk, занимающейся журналистскими расследованиями, обвиняют десятки национальных правительств в злоупотреблении рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с целью давления на гражданское общество. Об этом пишет проект Follow the money.
Общественники считают происходящее сложной проблемой, так как подобные действия, по их мнению, находятся в «серой правовой зоне». Недавно Центр по борьбе с финансовыми преступлениями и безопасности Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) объявил о выявлении 126 случаев «авторитарных злоупотреблений стандартами FATF» в 34 странах в период с 2013 по 2023 год.
«Все эти случаи не имеют ничего общего с контролем незаконных финансовых потоков. Власть использует законодательство против потенциальных противников… К ним относятся благотворительные НКО, наблюдатели, правозащитные организации или журналисты», — сказал Стивен Реймер, ассоциированный научный сотрудник RUSI, в интервью The Investigative Desk.
Объединяющая финансовые разведки 177 стран «Группа Эгмонт» подняла тревогу по этому поводу еще в 2021 году.
«Подразделения финансовой разведки должны воздерживаться от любого злоупотребления своими полномочиями и продолжать укреплять устойчивость к неправомерному политическому, правительственному или отраслевому влиянию или вмешательству», — говорится в заявлении Группы.
Однако, по словам экспертов, антиотмывочные правила настолько расплывчаты, что они часто оставляют простор для злоупотреблений. Ведь речь идет о легализации полученных от криминальных действий средств и о финансировании терроризма, но проблема в том, что различные государства имеют в виду под преступлениями и терроризмом разные вещи.
Кроме того, международное право не предусматривает единых стандартизованных правил обмена антиотмывочной информацией. Поэтому часто передача тех или иных данных используется против оппонентов власти.
Например, когда в 2020 году в Нигерии происходили антиполицейские протесты, участники которых собирали средства через краудфандинговые сайты и платформы онлайн-платежей, местные власти через центробанк заморозили счета протестующих. Их обвинили в финансировании терроризма.
В 2020 году Турция приняла закон об усилении надзора за фондами и ассоциациями. Законодательство, известное как «7262», официально направлено на борьбу с финансированием терроризма и распространением оружия. Оно было принято после критики турецкого правительства со стороны FATF в 2019 году. Эти нормативные акты, по мнению западных расследователей, позволяют проводить в НКО «необязательные и обременительные проверки».
В январе 2022 года в Канаде сотни дальнобойщиков собрались у здания парламента в Оттаве, чтобы выразить протест против ограничений, связанных с пандемией. «Конвой свободы» разросся до тысяч протестующих. Это побудило премьер-министра Канады Джастина Трюдо применить Закон о чрезвычайных ситуациях. Он не только предоставил властям дополнительные полномочия по аресту протестующих, но и позволял правительству замораживать активы лиц, подозреваемых в финансировании блокады, — без постановления суда.
Согласно закону, краудфандинговые платформы и поставщики платежных услуг, которые использовались для сбора миллионов долларов по всему миру для «Конвоя свободы», были обязаны зарегистрироваться в Канадском управлении финансовой разведки и передавать ему информацию о «подозрительных» транзакциях.
Реймер из RUSI раскритиковал то, как быстро Канада прибегла к мерам по борьбе с отмыванием денег, чтобы остановить протесты.
«Они использовали чрезвычайный закон, чтобы решить проблему правопорядка, которая не имела ничего общего с финансовыми преступлениями… Это злоупотребление полномочиями, не предназначенное для этого… Есть и другие страны, которые смотрят на Канаду и думают: «Мы тоже можем так сделать»», — отметил эксперт.
Финансовая разведка Колумбии была временно отстранена от работы в рамках «Группы Эгмонт» за «несанкционированное раскрытие информации».
Претензии, связанные с «антиотмывочными злоупотреблениями», в разное время выдвигались также в адрес Индии, Уганды, Сербии, Словении и других стран. Какого-то окончательного решения данной проблемы никто пока предлагает.
