Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала оценку антиотмывочных мер, предпринимаемых властями Люксембурга.
По мнению экспертов FATF, Великое Герцогство имеет надежную систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Его власти хорошо осознают риски, присутствующие в данной сфере. Они эффективно используют финансовую разведку и наладили результативное международное антиотмывочное сотрудничество.
Сильными сторонами созданной в Люксембурге системы по противодействию отмыванию денег в FATF назвали качественную внутреннюю координацию всех уполномоченных структур, доступ властей к информации о бенефициарных собственниках компаний и конструктивную работу с иностранными партнерами. Подразделение финансовой разведки Люксембурга успешно решает широкий спектр задач.
При этом, в FATF подчеркнули, что Люксембург является крупным международным финансовым центром со значительными трансграничными финансовыми потоками и с международной клиентурой, которой оказываются высокорисковые услуги. Поэтому представители Группы сделали Великому Герцогству несколько замечаний и дали ряд рекомендаций.
Так, в FATF заявили, что власти Люксембурга должны больше уделять внимания антиотмывочным расследованиям и судебным процессам в данной сфере, более продуктивно заниматься возвращением активов и вести надзор за деятельностью некоммерческих организаций. Группа рекомендует местным властям контролировать оказания трастовых и корпоративных услуг, а также — услуг в сфере недвижимости и нотариата. Государство должно активнее доводить до всех заинтересованных сторон, каким именно образом злоумышленники могут использовать кредитно-банковскую систему в целях финансирования терроризма. Меры по устранению пробелов в установлении санкционного режима, по мнению представителей FATF, также требуют доработки.
