Аферисты продолжают использовать схемы, связанные с «легализацией» документов, для обмана россиян.
Почему нужно быть осторожными с «перегонами»
Двое жителей Иркутской области остались без денег, пытаясь приобрести автомобили из-за границы по привлекательной цене. Об этом пишет ИркутскИнформ.
Житель Нижнеудинска Иркутской области нашел в Интернете сайте, предлагающий услуги по продаже и перегону автомобилей из Европы.
Владельцы сайта вели себя достаточно естественно. «Клиенту» они отправили «договор», а также копии паспортов и доверенностей.
Сразу крупную сумму денег у своей жертвы они не попросили. «Клиент» отправлял деньги частями по конкретным статьям расходов: за таможенное оформление, страховку, утилизационный сбор, апостилирование документов и за саму машину.
Но в итоге товар так поставлен и не был, а организатор «перегона» просто перестал выходить на связь. Всего жертва перевела аферистам более 2 миллионов рублей.
В похожей ситуации оказалась также жительница Братска, «клюнувшая» на рекламу в канале одного из мессенджеров. Она отправила мошенникам более миллиона.
Какая опасность таится в легализации фальшивых документов аферистами
Состоятельные россияне все чаще становятся жертвами аферистов в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет издание «Комадир». За последние три года количество подобных эпизодов выросло в несколько раз.
Одним из характерных примеров мошеннической схемы стала история российского бизнесмена и политика Олега Митволя. Пока он находился под стражей в рамках уголовного дела, связанного с хищениями средств при проектировании краснодарского метро, в одном из банков Объединенных Арабских Эмиратов появилась женщина, предъявившая поддельную, но имевшую отметку о легализации нотариальную доверенность на право распоряжаться движимым и недвижимым имуществом Митволя.
При апостилировании или консульской легализации документов, иностранное государство, согласно международному праву, обязано автоматически признавать их подлинность. В итоге банковские служащие несколькими траншами выдали женщине все средства, хранившиеся на счету у Митволя. Позже СМИ стало известно, что речь шла о 5,4 млн дирхамов (112 млн рублей).
Кроме того, она с помощью той же доверенности, прошедшей процедуру консульской легализации (ОАЭ не являются участниками Конвенции об апостиле), стала готовить к продаже резиденцию Митволя стоимостью 12 млн дирхамов (около 245 млн рублей) отеле Atlantis The Royal.
Как сообщали российские СМИ, женщина была только исполнителем преступления. Силовикам удалось задержать ее вместе с четырьмя сообщниками. Личность главы оргпреступной группировки установить не удалось.
По данным СМИ, жертвами аналогичных схем становились и другие состоятельные россияне. Банды собирают информации об их имуществе в ОАЭ, подделывают и легализуют доверенности, а затем переводят на себя чужую собственность. Причем, выглядит все это как рутинные банковские или брокерские операции.
Эксперты рекомендуют владельцам заграничной собственности не афишировать информацию о ней, минимизировать свой цифровой след и быть аккуратными при попытках использовать в отношении них методы социальной инженерии. При возникновении странных хозяйственных споров с использованием документов, которые никогда не выдавались в реальности, нужно привлекать органы финмониторинга и антиотмывочные организации, имеющие право инициировать заморозку подозрительных транзакций.
Как аферисты обманывают людей под предлогом заверения документов
К сожалению, мошеннические действия под предлогом заверения документов, получения различных данных и совершения регистрационных действий, превратились в последнее время в общемировой криминальный тренд.
Злоумышленники могут выманивать деньги под предлогом оформления апостилей, либо использовать поддельные апостили, чтобы легализовать фальшивые зарубежные документы при завладении имуществом граждан. Ведь наличие апостиля поднимает уровень доверия, например, к иностранным нотариальным актам.
Так, ранее мы уже писали о том, что получили множество сообщений о попытках мошенничества с использованием имени нашей компании.
Мошенники используют сайт apostilesuccess.net и прочие сайты для предложения услуг легализации, чаще всего связанных с выводом денежных средств с крипто-кошельков или брокерских фирм.
Коммуникация осуществляется через телеграмм-аккаунт @schmidandschmidt, а также другие аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, таких как Whatsapp.
При этом мошенники используют имя нашей компании и наш логотип. Оплату их «услуг» они предлагают осуществлять через крипто-кошелек TXKzHW88qLRYdj2FrYuoqtZf1who2j V3F2 или банковский счета физических.
Хотели бы обратить внимание, что по этическим причинам мы не оказываем услуг форекс- брокерам и криптовалютным биржам. Просим наших клиентов внимательно проверять контрагентов до того, как осуществить перевод денежных средств на брокерский счет.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Наша компания не использует для коммуникации мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber и пр.) или социальные сети.
- Мы не сотрудничаем ни в каком виде с крипто-площадками, трейдерами, форекс- брокерами.
- Мы не принимаем денежные средства в крипто-валюте и на счета физических лиц.
- Мы не оказываем услуги по легализации денежных средств за рубежом или возврату средств с брокерских площадок.
- Мы не легализуем документы, которых не существует.
Как избежать мошеннических схем при заверении документов?
Случаи мошенничества с апостилями и нотариальными документами наблюдаются практически по всему миру.
Многие государства и организации в последнее время принимают меры по борьбе с мошенничеством при проведении нотариальных процедур и легализации документов.
Так, например, недавно Интернет-ресурс для проверки подлинности апостилей запустили власти Кипра. Ранее аналогичные сервисы появились в десятках других государств.
Федеральная нотариальная палата России запустила на своем сайте специальный онлайн-сервис «Портал проверки электронных нотариальных документов».
Если у вас нет возможности лично обратиться за апостилем в стране выпуска документа, эксперты настоятельно рекомендуют обращаться исключительно в известные проверенные компании с большим количеством отзывов от реальных клиентов.
А при проведении нотариальных процедур лучше не доверять сомнительным посредникам, а сотрудничать с официальными нотариальными конторами (оптимально — в личном порядке).
А если в государстве запущены цифровые сервисы для проверки подлинности апостилей или нотариальных актов, не стоит пренебрегать ими, даже если документы оформлялись в самом надежном месте.
Что такое апостиль?
В нашем видео мы рассказываем, что такое апостиль, зачем он нужен, как и где его можно сделать, а также об истории апостилирования документов.
Если вам необходимо поставить апостиль на документ, выданный в иностранном государстве, обращайтесь в компанию Schmidt & Schmidt.
Мы предоставляем услуги по проставлению апостиля более чем в 100 странах мира.
Чем мы можем помочь?
Мы будем рады помочь вам с апостилированием и легализацией документов для применения за рубежом.
Вы всегда можете обратиться в компанию Schmidt & Schmidt, у нас накоплен огромный опыт по легализации самых разных документов и мы оказываем все необходимые услуги в этой области, включая снятие нотариальных копий, перевод, подготовку необходимых доверенностей, легализации документов в государственных органах и консульствах иностранных государств, а также доставку готовых документов в большинство стран мира.
Подробнее о процедуре легализации и апостилирования вы можете прочитать на нашем сайте.
