Правительство Украины призвало включить Российскую Федерацию в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF), однако признаков возможного изменения статуса Москвы не заметно.
В чем суть требований Украины к FATF
Премьер-министр Украины Денис Шмыгал во время проходящей в Испании IV Международной конференции ООН негативно отозвался о проводимой Россией спецоперации. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам чиновника, Украина ранее была крупным поставщиком аграрной продукции на мировые рынки. Однако боевые действия сказываются на экспорте продуктов, и поэтому Шмыгаль призвал другие государства помочь Киеву «над решением проблемы продовольственного кризиса».
Кроме того, украинский премьер публично похвалил FATF за ее поддержку Киева и в очередной раз призвал ее включить Россию в свой «черный список».
Украина призывает страны-участницы FATF рассмотреть вопрос о включении России в перечень юрисдикций высокого риска, а также совместно создать правовой механизм, который позволил бы конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины
— сказал Шмыгаль.
Ранее Киев уже неоднократно выдвигал аналогичные требования. FATF приостановила членство Российской Федерации в Группе, однако не нашла оснований для включения РФ не только в «черный», но даже в «серый список» юрисдикций, требующих углубленного мониторинга.
Как Россия готовится к оценке FATF
В июне 2025 года президент РФ Владимир Путин распорядился создать межведомственную комиссию по подготовке России к пятому раунду взаимных оценок FATF. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению президента РФ, глава комиссии должен будет в четырехмесячный срок утвердить план подготовки Российской Федерации к очередному раунду оценок. В состав комиссии вошли представители различных ведомств, занимающихся антиотмывочной деятельностью: Росфинмониторинга, МИД, Федеральной налоговой службы, Росимущества, Минфина, Минюста и других государственных структур.
Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
