Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Такое заявление сделала Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) в своем официальном телеграм-канале. Прозвучало оно «в связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении России в санкционные списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)».
В ведомстве отметили, что оценка Росфинмониторинга полностью соответствует оценке FATF 2019 года, и прошлогодней оценке, сделанной международными экспертами. По итогам последнего анализа рейтинг РФ по трем рекомендациям FATF был повышен, и только по одной – понижен до уровня «частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота криптовалют). Данные недостатки уже были устранены, так как Россия с тех пор приняла два закона, регулирующих оборот виртуальных активов. В целом, в ходе оценок никаких стратегических недостатков в антиотмывочной системе России эксперты не выявили.
«Россия добросовестно выполняет обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма — это отметил и Международный суд ООН в ходе разбирательства по делу «Украина против России»... При любом решении предстоящего пленарного заседания ФАТФ, которое пройдет 21—25 октября, российская антиотмывочная система продолжит эффективно функционировать и взаимодействовать с государствами, заинтересованными в обеспечении финансовой безопасности», — говорится в заявлении Росфинмониторинга.
Ранее Schmidt & Schmidt писал о том, что в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) снова подняли вопрос о возможном включении Российской Федерации в ее «черный список». Принять решение о статусе России FATF планирует на следующей неделе, 22 октября 2024 года. Разговоры на тему возможного включения РФ в «черный список» идут с 2023 года. Тогда Группа исключила Российскую Федерацию из числа своих членов, выразив несогласие с ее политикой в отношении Украины, однако не увидела оснований для понижения антиотмывочного рейтинга официальной Москвы.
В FATF подчеркивают, что для включения России в «серый» или «черный» список необходим консенсус со стороны всех членов Группы. Межправительственный орган Группы включает в себя 40 участников — в том числе, Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию.
Активно лоббирует понижение рейтинга Российской Федерации Украина, однако пока она не смогла найти для этого никаких убедительных аргументов. По информации Politico, сейчас официальный Киев будет «давить» на сотрудничество России с КНДР и Ираном, а также — на финансирование ею ЧВК «Вагнер».
