8 августа 2022 года стало известно, что Правительство Греции своим постановлением продлило до 31.10.22 срок, в течение которого обязанные юридические лица должны зарегистрировать в электронной системе реквизиты своих бенефициарных владельцев.
Внесение изменений в постановление о Центральном реестре бенефициаров было необходимым, чтобы предоставить разумный срок юридическим лицам Греции. В том числе из-за ужесточения административных санкций, связанных с несоблюдением обязательств по регистрации в Центральном реестре.
Министерство финансов Греции, указало, что уделяет приоритетное внимание правильному учету данных обязанных юридических лиц в Центральном реестре бенефициарных владельцев в целях:
- достижения прозрачности корпоративных структур;
- предотвращения злоупотреблений ими в целях отмывания денег и финансирования терроризма.
После истечения срока 31.10.2022 г. продолжится процесс полной производственной эксплуатации доступа к Реестру, а также активация механизма контроля.
Напомним, в соответствии с Европейской директивой 2015/849/ЕС (4-я Директива по отмыванию денег) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма, все юридические лица должны регистрировать данные своих бенефициарных владельцев в Центральный реестр, который ведется государствами-членами ЕС. В связи с чем Генеральный секретариат информационных систем Греции (G.GISS) внедряет онлайн-сервис, которое обеспечивает:
- Услуги регистрации бенефициарных собственников юридических лиц и юридических лиц;
- Сервис поиска информации о получателях.
