Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью и Федеральное управление уголовной полиции Германии заблокировали деятельность 47 сервисов криптовалют, которые использовались в преступных целях. Речь идет о платформах, на которых производился обмен между криптовалютыми и «традиционными» денежными средствами. Сообщает об этом прокуратура Франкфурта-на-Майне.
Операторов «обменников» обвиняют в умышленном сокрытии происхождении полученных преступным путем средств в особо крупных размерах. Они уклонялись от проведения процедуры «знай своего клиента» и занимались отмыванием «грязных» денег.
Процедура обмена осуществлялась без регистрации и проверки личности участников сделок. Организаторы позиционировали свои услуги, как быстрый, простой и анонимный способ поменять деньги с возможностью «маскировки» их происхождения.
«Сервисы обмена, которые позволяют проводить такие анонимные финансовые операции и… отмывать деньги, представляют собой один из наиболее важных компонентов в криминальной цепочке «создания стоимости»… киберпреступности», — заявили в прокуратуре.
Немецкие силовики отмечают, что среди клиентов «обменников» были операторы программ-вымогателей и «ботнетов», а также — трейдеры даркнета. Они переводили криптовалюты в традиционные деньги для того, чтобы свободно их использовать.
Меры, принятые правоохранительными органами Германии, по словам их представителей, смогли защитить персональные данные граждан и получить важную информацию о транзакциях обменных платформ. Эти данные представляют большую ценность при проведении расследований в сфере киберпреступности.
Как отметили в прокуратуре, ключевую роль в противодействии криминальной активности играет установление и привлечение к юридической ответственности конкретных преступников. Однако в случае с цифровыми правонарушениями, их организаторы и исполнители часто находятся за границей, поэтому важно уничтожать используемую ими инфраструктуру. Массовое блокирование «обменников» ограничило возможности злоумышленников и лишило их средств, полученных преступным путем. Немецкие силовики в рамках проведенных ими операций выявили и изъяли принадлежавшие правонарушителям серверы, а также прекратили работу нелегального программного обеспечения.
