
Европейская комиссия 17 мая 2023 года обновила список юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег, демонстрирующих стратегические недостатки в сфере финансового контроля. В перечне теперь фигурируют Южно-Африканская Республика и Нигерия. В то же самое время из него исключили Марокко и Камбоджу.
В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что, будучи одним из основателей ФАТФ, она активно участвует в мониторинге того, насколько удается добиться прогресса фигурантам «рисковых» перечней, и достаточно ли активно они добиваются устранения недостатков в области борьбы с отмыванием денег.
Европейские финансовые учреждения, нотариусы, адвокаты и бухгалтеры обязаны проявлять повышенную бдительность при работе с клиентами из стран, отнесенных к списку юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания денег.
Обновление списка Еврокомиссией с юридической точки зрения является «делегированным постановлением», которое вступает в силу после тщательного изучения и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Евросовета в течение одного месяца.
Ранее, масштабное расширение «рискового» перечня произошло в марте. Тогда в него включили Гибралтар, Демократическую Республику Конго, Мозамбик, ОАЭ и Танзанию.