Министерство финансов США планирует запустить в начале 2024 года реализацию плана, который закроет лазейки для отмывания грязных денег в сфере недвижимости. Об этом сообщает Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ).
Новое нормативное правило, которое планируется внедрить, будет требовать от специалистов в сфере недвижимости информировать антиотмывочное ведомство FinCEN о бенефициарных владельцах компаний, приобретающих имущество за наличные средства.
СМИ еще в августе 2023 года сообщали о том, что власти США должны объявить о введении соответствующего правила, однако по неизвестным причинам его принятие было перенесено.
Теперь в ICIJ поступила информация о том, что руководство FinCEN уже предоставило соответствующий нормативный проект на рассмотрение в Административно-бюджетное управление Белого дома. Официальное объявление предварительно запланировано на февраль 2024 года.
Согласно оценкам экспертов, США в настоящее время отстают от большинства крупных стран Запада в сфере антиотмывочного контроля в сфере недвижимости. В большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития на общегосударственном уровне действуют антиотмывочные правила, позволяющие контролировать сделки с домами, квартирами, офисами, землей и коммерческими объектами.
Согласно подсчетам Минфина США, только с 2015 по 2020 годы в Соединенных Штатах через сделки с недвижимостью было отмыто около 2,3 млрд долларов незаконных средств.
