Франкфурт (Германия) стал лидером конкурса по определению месторасположения штаб-квартиры Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (Anti-money laundering authority — AMLA).
В последнем туре соревнований за почетное право разместить у себя влиятельный орган Евросоюза боролись девять стран. Помимо Германии это были Бельгия (Брюссель), Ирландия (Дублин), Испания (Мадрид), Франция (Париж), Италия (Рим), Латвия (Рига), Литва (Вильнюс) и Австрия (Вена). Решающим стало тайное голосование, по итогам которого Франкфурт набрал 28 голосов. На втором месте оказался Мадрид с 16 голосами, а на третьем — Париж с 6. Официальное оформление решения должно произойти в конце апреля, когда за пакет нормативных актов по AMLA проголосуют Евросовет и Европарламент.
Ранее у руководства ЕС отсутствовали общие полномочия в сфере противодействия отмыванию грязных денег. Антиотмывочные вопросы находились в ведении у соответствующих национальных органов. Однако после ряда скандалов, в частности — после обвинений в отмывании денег в адрес Danske Bank, политику в данной области решили пересмотреть, и создать общеевропейского «финансового контролера». Работа нового управления должна быть запущена в середине 2025 года. Его штат предварительно составит 400 сотрудников.
«AMLA изменит правила игры в борьбе с грязными деньгами в ЕС. Ведомство будет контролировать наиболее рискованные финансовые организации, нефинансовый сектор и играть решающую роль в предотвращении уклонений от целевых финансовых санкций», — говорится в заявлении ЕП.
Европейский комиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс заявила на пресс-конференции, что в рамках реформы отрасли финансового мониторинга антиотмывочные правила будут распространяться на новые категории компаний, такие как футбольные клубы.
«Мы снижаем риски, связанные с большими суммами денег в пределах общеевропейского лимита в 10000 евро для платежей наличными. В то же время мы устраняем риски, связанные с криптовалютой и анонимностью, которую она обеспечивает», — цитирует ее заявление агентство Reuters.
По словам министра финансов Германии Кристиана Линдера, AMLA выведет борьбу с отмыванием грязных денег на новый уровень.
Ранее большинство центральных органов ЕС располагались в Брюсселе, Люксембурге и Страсбурге. Однако теперь руководство Союза начало размещать свои агентства по всей территории Европы. Публичную процедуру отбора кандидатов, примененную при определении месторасположения штаб-квартиры AMLA, планируют использовать и при размещении штаб-квартир других европейских агентств.
