Представители двух ключевых комитетов Европейского парламента проголосовали за внесение изменений в законодательство ЕС о противодействии отмыванию грязных денег. Данная инициатива предполагает, в честности, введение ограничений на платежи, совершаемые не идентифицированными пользователями криптовалюты. Кроме того, в пакет изменений входит запрет компаниям принимать крупные сумму наличных средств, а также создание нового Агентства ЕС по борьбе с отмыванием денег — AMLA. Эта структура будет контролировать деятельность финансовых организаций, находящихся в зоне риска, и вести специальную централизованную базу данных.
28 марта 2023 года поправки были поддержаны парламентскими комитетами по экономике и гражданским свободам. За них проголосовали 99 депутатов, против — 8, воздержались — 6.
Ужесточить антиотмывочное законодательство в Европе решили на фоне скандалов с «Документами Пандоры» и отмыванием денег в Danske Bank. По словам депутата Европарламента Драгоша Пислару, ежедневно каждый житель Европы теряет 5 евро из-за отмывания денег.
«Это означает — меньше денег на надлежащее медицинское обслуживание, меньше денег, потраченных на нашу систему образования, на инвестиции в инфраструктуру и все меры, которые могли бы улучшить наше благосостояние», — заявил депутат.
Голосование членов двух ключевых комитетов открывает дорогу переговорам на уровне Евросовета. Планируется, что в апреле текущего года Еврапарламент окончательно утвердит поправки.
Французский депутат от партии «Зеленых» Дамьен Карем заявил СМИ, что Европарламент не собирается блокировать транзакции в криптовалютах. Речь идет только о том, что лица, совершающие переводы более чем на 1000 евро, должны быть идентифицированы.
