Европейский союз рассматривает возможность внесения Российской Федерации в свой «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает издание AML Intelligence со ссылкой на заявление европейского комиссара по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.
По словам чиновницы, включение государств в соответствующий список определяется правилами самого Европейского Союза. При этом, она назвала приоритетом ЕС ослабление военного потенциала России.
AML Intelligence подчеркивает, что Украина неоднократно обращалась в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) с просьбой внести России в ее «черный список», так как это затруднит деятельность РФ на финансовых рынках. Однако Группа ограничилась приостановлением членства России, но включать в «черный» или «серый» список не стала.
В случае включения РФ в «черный список» ЕС, Брюссель рискует разорвать взаимодействие с FATF. МакГиннесс признала, что в Евросоюзе до сих пор предпочитали, чтобы его «черный список» соответствовал аналогичному перечню Группы. Однако в FATF входят страны БРИКС, которые блокируют понижение антиотмывочного статуса Москвы.
«Мы рассматриваем возможность автономного листинга, поскольку это наша прерогатива в соответствии с законодательством ЕС», — заявила МакГиннесс.
По ее словам, руководство Евросоюза сейчас проводит соответствующую оценку. МакГиннесс подчеркивает, что такое решение может быть принято только «на основе веских доказательств и весомых юридических аргументов».
«Хотя я не могу предвосхищать результаты этой оценки, она будет очень тщательной и юридически обоснованной», — утверждает чиновница.
Отдельные эксперты ранее уже критиковали Евросоюз за то, что он «привязывает» свои антиотмывочные списки к соответствующим спискам FATF.
